Os Lucros Não Divulgados do Token Meme de $120K de Logan Paul Expostos pela Investigação da BBC

20 de Novembro de 2024

• Investigação da BBC revela que a carteira de criptomoedas de Logan Paul ganhou $120K de atividades de negociação de tokens meme não divulgadas
• A análise mostra que uma carteira anônima ligada a Paul negociou um token com o tema Musk pouco antes da promoção pública
• O escrutínio financeiro intensifica-se à medida que Paul enfrenta simultaneamente um processo de $18,5M sobre alegações do projeto CryptoZoo

A personalidade das redes sociais Logan Paul está enfrentando um aumento da fiscalização regulatória após uma extensa investigação da BBC que revelou evidências de lucros não divulgados provenientes de promoções de criptomoedas. A investigação revelou um padrão que sugere que Paul pode ter se envolvido em táticas que os analistas de mercado chamam de "pump and dump" com tokens meme de alto risco promovidos para sua base de assinantes do YouTube sem a divulgação transparente de suas posições financeiras.

De acordo com a análise de blockchain da BBC, uma carteira de criptomoeda anônima com conexões diretas on-chain à carteira pública de Paul executou negociações substanciais em um token com o tema Elon Musk imediatamente antes de seu endosse público. A carteira gerou aproximadamente $120,000 em lucro após a promoção de Paul, o que provocou um aumento dramático no valor de mercado do token.

"ElonGate fez-me rico. Elon, vamos lá!" Paul declarou em conteúdo exclusivo partilhado com a sua comunidade de membros do Maverick Club. Dados de mercado indicam que, após este apoio, o token experimentou uma apreciação de preço extraordinária que excedeu 6.000% antes de eventualmente colapsar em valor.

Os registos de transações em blockchain mostram que a carteira anónima adquiriu aproximadamente $160,000 em tokens apenas 60 minutos antes do anúncio nas redes sociais de Paul, sugerindo que o preço do ativo estava destinado "à lua". Dentro de uma janela de 12 horas após o aumento de preço, a carteira liquidou a maioria da sua posição, assegurando lucros superiores a $120,000.

A investigação levanta questões de conformidade significativas em relação às regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que exigem que figuras públicas divulguem interesses financeiros ao promover ativos de criptomoeda. O presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou explicitamente que os influenciadores devem revelar de forma transparente "se recebem pagamento, quanto recebem, se possuem os tokens e se lucraram com os tokens."

Quando abordado por jornalistas da BBC sobre essas alegações, Paul inicialmente concordou em fornecer comentários em sua instalação de treinamento em Porto Rico. No entanto, em vez de abordar as preocupações substanciais sobre manipulação de mercado, a reunião supostamente se transformou em um cenário elaboradamente orquestrado, apresentando um sósia e assédio verbal organizado direcionado à equipe de investigação da BBC.

Esta última controvérsia surge no contexto dos desafios legais em curso de Paul, incluindo uma significativa ação coletiva relacionada ao seu projeto CryptoZoo fracassado, que atraiu aproximadamente 18,5 milhões de dólares em investimento por parte dos consumidores. A investigação da BBC contribui para a crescente preocupação regulatória em torno da responsabilidade dos influenciadores nas promoções de ativos digitais, após ações de execução que estabeleceram precedentes, como o acordo de Kim Kardashian de 1,26 milhão de dólares com a SEC em 2022 por promoções de criptomoedas não divulgadas.

O padrão de comportamento destacado nos círculos de negociação profissional levanta questões sobre a integridade do mercado e a proteção dos investidores no ecossistema de ativos digitais em evolução, particularmente à medida que os investidores de retalho dependem cada vez mais de personalidades das redes sociais para orientação de investimento, sem plena consciência dos potenciais conflitos de interesse.