8 métodos comprovados para identificar moedas fraudulentas

A indústria de Cripto abundam em promessas de ganho rápido, o que atrai não apenas investidores, mas também golpistas. Para um investimento seguro, é fundamental saber distinguir projetos promissores de potenciais esquemas de fraude. Apresentamos oito métodos eficazes para verificar a confiabilidade das moedas de criptomoeda.

1. Pesquisa básica - primeira fase de verificação

Comece pelo método mais acessível — verificar informações através de motores de busca e redes sociais. Pesquise a moeda e a equipe de desenvolvedores, procure sinais de alerta e consulte fontes de informação confiáveis.

Análise da atividade nas redes sociais

A verificação oficial da conta no X (anteriormente Twitter) muitas vezes indica a legitimidade do projeto. Analise as discussões sobre a moeda para compreender o sentimento da comunidade.

Indicadores de risco: projetos com um grande número de seguidores, mas baixa envolvência; comentários automatizados com frases idênticas como "ótimo projeto" ou "em breve lua".

Verificação do endereço da moeda em motores de busca

Ao procurar informações sobre a moeda, devem ser facilmente encontrados: site oficial, documentação e explorador de blockchain com dados sobre o contrato. A ausência desses elementos é um sério sinal de alerta.

Importante: anúncios em motores de busca são frequentemente usados por golpistas. Nunca clique em links publicitários no topo dos resultados de busca — isso pode levar a sites de phishing ou malware destinado a roubar criptoativos.

2. Análise de contrato inteligente em exploradores de blockchain

Use o explorador de blockchain da rede correspondente para verificar a verificação do código-fonte do contrato inteligente. No Etherscan e em serviços semelhantes, é fácil verificar esse status.

Por que os golpistas não verificam o código? Porque a verificação torna o código publicamente acessível, e qualquer um pode ver as vulnerabilidades embutidas no contrato ou os mecanismos para roubar fundos. Um contrato não verificado não é necessariamente fraudulento, mas é um sinal significativo de risco.

3. Estude as opiniões no explorador de blocos

Na maioria dos exploradores de blocos, há uma seção de comentários. Embora normalmente haja poucos comentários, se o projeto for fraudulento, você pode encontrar muitos comentários negativos de usuários prejudicados.

Se alguém já chamou o projeto de fraudulento, a probabilidade de que isso seja verdade é extremamente alta. Se você mesmo foi vítima de fraude, deixe um comentário para avisar os outros.

4. Verificação da lista negra de moedas

Compare o endereço da moeda com listas negras elaboradas por plataformas de monitorização de Cripto respeitáveis. Se a moeda estiver presente numa dessas listas, isso é uma clara evidência da sua falta de fiabilidade.

5. Verificação de informações nos índices de moedas

A ausência da moeda em grandes índices de criptomoedas (, por exemplo, em grandes agregadores de preços ) é um sinal alarmante. Projetos legítimos buscam entrar nesses catálogos para aumentar sua visibilidade e credibilidade.

No entanto, deve-se notar que as plataformas de indexação têm certos requisitos para listagem, e nem todas as moedas legítimas podem entrar automaticamente nessas bases de dados, especialmente nas primeiras fases de desenvolvimento.

6. Avaliação de listagens de bolsas

Moedas que são negociadas apenas em bolsas descentralizadas (DEX) apresentam um risco mais elevado. A listagem em bolsas centralizadas requer a passagem por procedimentos de verificação (KYC) e medidas de segurança adicionais. Quanto maior a bolsa, mais rigorosa é a verificação das moedas na listagem.

É importante entender que nem todas as moedas disponíveis apenas em DEX são fraudulentas. Alguns projetos têm uma direção específica ou estão em estágios iniciais de desenvolvimento. No entanto, tais moedas devem ser consideradas como investimentos mais arriscados.

7. Análise da liquidez da moeda

Antes de investir, verifique a procura geral e a disponibilidade de liquidez da moeda. Isso pode ser feito em plataformas DEX populares.

A liquidez é o volume de criptomoeda bloqueada em contratos inteligentes, permitindo que os usuários realizem operações de compra e venda. Se a liquidez cair abaixo de $100 000 ou diminuir rapidamente, isso pode indicar problemas com o projeto.

Ao analisar no DEX, preste atenção também em:

• Volume de negociação
• Número de transações
• Número de carteiras ativas independentes interagindo com contratos inteligentes

8. Aplicação de ferramentas analíticas especializadas

Para uma análise aprofundada, utilize as seguintes ferramentas:

TokenSniffer: auditoria automatizada de moedas com uma pontuação de 100 pontos. Quanto mais baixa a pontuação, maior a probabilidade de fraude.

Detetor de Honeypot: ferramentas para identificar "armadilhas de mel" — contratos inteligentes com mecanismos ocultos que bloqueiam a venda de moedas.

Ferramentas de monitorização de preços: serviços que exibem os preços das moedas em tempo real e ajudam a avaliar o valor de mercado real.

Recomendações finais

Os golpistas estão constantemente a adaptar os seus métodos, por isso é importante aplicar uma abordagem abrangente à verificação de moedas. Utilize vários métodos ao mesmo tempo para uma avaliação mais fiável.

Lembre-se: se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. A verificação cuidadosa e o ceticismo saudável são suas principais ferramentas de proteção no mundo dos investimentos em cripto.