Alerta de Segurança: Polícia de Pudong desmantela rede de lavagem de ativos cripto com 11 detidos

A Polícia do distrito de Pudong em Xangai conseguiu desmantelar uma organização criminosa que operava sob a fachada de contratação de trabalho, fornecendo contas de carteiras de ativos digitais para a lavagem de fundos ilícitos a golpistas estrangeiros.

O caso começou a 13 de abril de 2025, quando o senhor Tang foi vítima de um golpe que lhe custou mais de um milhão de yuans após clicar em um link suspeito. Após apresentar a denúncia, as autoridades estabeleceram um grupo especial de investigação que identificou uma rede criminosa liderada pelos suspeitos Miao e Wang.

Entre os dias 22 e 23 de abril, a polícia realizou operações no distrito de Qingpu, resultando na detenção de 11 suspeitos. Durante os interrogatórios, Miao e Wang confessaram ter vendido contas de carteiras cripto a golpistas estrangeiros a preços entre 40 e 50 yuanes por unidade.

Atualmente, os líderes da organização, Miao e Wang, estão sob detenção criminal por acusações de fraude, enquanto outros cinco suspeitos enfrentam medidas coercitivas por ocultar ganhos ilícitos. A investigação continua em desenvolvimento, e as autoridades já conseguiram recuperar parte dos fundos subtraídos.

Este caso destaca a crescente sofisticação das operações criminosas que aproveitam a tecnologia financeira para facilitar atividades ilícitas e ressalta a importância de manter precauções ao interagir com links ou propostas desconhecidas no ambiente digital.