Quem é Zhimin Qian? A mulher por trás da maior apreensão de BTC do mundo

Question

A nacional chinesa Zhimin Qian foi condenada por adquirir e possuir ilegalmente 61.000 BTC após cinco anos supostamente ‘evitando a justiça.’ A mulher tem sido conhecida como a deusa da riqueza na China devido aos seus esquemas relacionados com criptomoedas.

Resumo

A nacional chinesa Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada por adquirir e possuir ilegalmente 61.000 BTC ligados a uma fraude maciça na China.
As autoridades do Reino Unido apreenderam os Bitcoins, no valor de $6.9 bilhões hoje, no que chamam de maior apreensão de BTC do mundo.

De acordo com um relatório recente da BBC, Zhimin Qian recentemente se declarou culpada de acusações de aquisição e posse ilegal de até 61.000 Bitcoins (BTC) que foram apreendidos de Qian apenas no ano passado. As autoridades acreditam que a mulher de 47 anos pode ter desempenhado um papel chave em um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.

Qian, também conhecido como Yadi Zhang, 45 anos, foi acusado de orquestrar uma fraude em grande escala na China entre 2014 e 2017, que enganou mais de 128.000 vítimas de seus fundos. Os fundos roubados foram posteriormente armazenados por Qian em montanhas de BTC, totalizando o que foi apelidado pelas autoridades de "a maior apreensão de BTC do mundo", que vale quase $7 bilhões aos preços atuais.

"A confissão de culpa de hoje marca a culminação de anos de investigação dedicada pelas equipas de Crimes Económicos da Met e pelos nossos parceiros", disse Will Lyne, Chefe do Comando de Cibercrime Económico da Polícia Metropolitana, conforme citado pela mídia.

Outras reportagens da mídia dizem que Zhimin Qian tinha ambições de querer ser conhecida como uma "deusa da riqueza" e até tinha planos de construir seu próprio reino. Seu tesouro de BTC roubado até superou as participações de empresas de tesouraria de BTC, como a MARA Holdings, XXI e a Metaplanet do Japão.

Como é que Zhimin Qian evitou as autoridades?

De 2014 a 2017, Qian geriu uma empresa chinesa chamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology que prometia aos investidores retornos de até 300%. No entanto, em vez de realmente investir os seus fundos em produtos financeiros legítimos, a empresa de Qian simplesmente injetou o dinheiro em criptomoeda.

Os investidores, com idades entre os 50 e 75 anos, teriam investido "centenas de milhares a dezenas de milhões" de yuan em investimentos promovidos por Qian. O esquema baseava-se na crescente popularidade dos ativos digitais na China na época, prometendo altos dividendos e lucro garantido.

Com as autoridades chinesas já no seu encalço, Qian fugiu da China e veio para o Reino Unido usando documentos falsos em setembro de 2017. As autoridades afirmam que ela estava a trabalhar com um cúmplice chamado Jian Wen, que foi condenado a seis anos e oito meses de prisão no ano passado pelo seu papel no esquema.

De acordo com o Crown Prosecution Service, Wen ajudou Qian a lavar os proventos do fraude, passando de viver acima de um restaurante para alugar uma casa de vários milhões de libras no norte de Londres. Além disso, Qian e Wen também usaram os fundos roubados para comprar duas propriedades em Dubai que custaram mais de £500,000.

Wen insistiu que os bens foram comprados em nome de um empregador chinês, mas os promotores argumentaram que a escala das suas posses de bitcoin e a ausência de um rasto documental legítimo apontavam para origens criminosas.

As autoridades do Reino Unido fizeram um avanço no caso em 2018, após receberem uma informação sobre a transferência de ativos criminosos. Nesse mesmo ano, a polícia fez uma busca na casa de Zhimin Qian e encontrou carteiras digitais contendo 61.000 BTC.

Em outubro de 2024, Zhimin Qian havia anteriormente negado as acusações de lavagem de dinheiro e tinha planos de contestar as acusações. Um co-réu, Seng Hok Ling, também se declarou inocente das acusações relacionadas.

Neste momento, Qian está detida à espera da sua sentença, que ainda não tem uma data fixa. Até agora, o Ministério Público afirmou que muitas das vítimas receberam parte do seu dinheiro de volta através de um esquema de compensação estabelecido pelas autoridades chinesas.