Desafios legais multinacionais na transferência de ativos de Xu Jiayin: A saga da investigação dos ativos da Evergrande

O plano de transferência de ativos de Xu Jiayin enfrentou um grande revés. Ele havia pensado que, ao fazer um divórcio técnico com Ding Yumei, conseguiria transferir enormes ativos para o exterior, evitando sanções legais. No entanto, o mecanismo de rastreamento de ativos do tribunal internacional rapidamente desmantelou esse plano.

Início e Execução do Plano de Transferência de Ativos

Em 2022, Xu Jiayin e Ding Yumei iniciaram o que se chamou de "divórcio técnico", que é uma técnica comum de ocultação de ativos, com o objetivo de transferir ativos e evitar possíveis responsabilidades legais. De acordo com a linha do tempo do desenvolvimento do evento:

• 2022: Xu Jiayin e Ding Yumei divorciaram-se tecnicamente e iniciaram um plano de transferência de ativos
• Julho de 2023: Ding Yumei voou diretamente de Hong Kong para o Canadá, conseguindo deixar a China
• Agosto de 2023: Ding Yumei adquiriu a nacionalidade canadense, completando a transformação de identidade

Esta série de arranjos parece perfeita, Ding Yumei supostamente levou cerca de 50 bilhões de fundos, enquanto Xu Jiayin e seu filho mais novo ficaram no país. O cálculo de Xu Jiayin é permitir que os ativos da família e alguns membros sejam transferidos para o exterior, estabelecendo uma "zona de segurança".

A Retaliação dos Credores Internacionais e a Investigação Judicial

O plano de Xu Jiayin subestimou a determinação dos credores internacionais e a eficiência dos sistemas judiciais transnacionais. Como uma empresa listada em Hong Kong, o processo de liquidação da Evergrande deve ocorrer em Hong Kong, o que desencadeou uma série de ações legais:

1. O tribunal de Hong Kong designou uma equipe de liquidação profissional para assumir o controle da Evergrande
2. O liquidatário, em nome da Evergrande, processa Xu Jiayin e os executivos.
3. Exigir a devolução de salários e bónus elevados desde 2017, totalizando cerca de 60 mil milhões de dólares.
4. O tribunal de Hong Kong emitiu uma ordem de rastreamento de ativos contra Ding Yumei
5. O tribunal de Londres emitiu um novo mandado de rastreamento de ativos globais, congelando todos os ativos em nome de Ding Yumei.

Este tipo de ordem de rastreamento de ativos globais é uma poderosa ferramenta legal para a recuperação de ativos transfronteiriços, especialmente entre os países da Commonwealth, onde possui alta eficácia. O tribunal apenas permitiu que Ding Yumei retirasse 20.000 libras esterlinas por mês para despesas de subsistência, o que a torna "rica mas incapaz de acessar".

Interconexão de Sistemas Legais Transnacionais e Cooperação na Aplicação da Lei

O plano de transferência de ativos de Xu Jiayin negligencia um fator crucial: a interconexão da jurisdição internacional. Este erro se manifesta em três níveis:

Interoperabilidade das leis da Commonwealth: Hong Kong foi uma jurisdição britânica, sendo altamente compatível com o sistema jurídico do Reino Unido. O Canadá, como um país da Commonwealth, também segue tradições legais semelhantes, e os tribunais das três regiões podem colaborar de perto em casos de rastreamento de ativos.

Mecanismo de Rastreio de Ativos Internacional: No moderno sistema financeiro global, foram estabelecidos mecanismos eficazes de assistência judicial entre os principais centros financeiros, tornando impossível que os ativos realmente "desapareçam" durante a transferência internacional.

Ação Global do Grupo de Credores: Os credores internacionais da Evergrande formaram um poderoso grupo de credores, movendo ações judiciais e ações de conservação de ativos simultaneamente em várias jurisdições.

Estes fatores constituem uma "rede legal" da qual é impossível escapar, tornando difícil para Ding Yumei realmente aterrissar ou usar os ativos que carrega.

Lições sobre Transferência de Ativos e Investigação Legal

O caso de Xu Jiayin demonstra que, em um ambiente de regulamentação financeira global cada vez mais rigorosa, a estratégia de transferência de ativos por meio do divórcio tornou-se difícil de ser eficaz. De acordo com dados do banco de conhecimento, em janeiro de 2023, um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação da Evergrande, essa ordem quebrou diretamente o plano de Xu Jiayin de proteger sua riqueza por meio da transferência de ativos familiares.

O destino de Ding Yumei também reflete o poder dos mandados de busca internacionais. Mesmo tendo se tornado cidadã canadense, ela ainda não consegue escapar das restrições do sistema legal da Commonwealth, e seus ativos de alto perfil, como mansões, carros de luxo e iates, tornaram-se evidências diretas das acusações de transferência de ativos.

A experiência pessoal de Xu Jiayin mostra que a tentativa de um empresário de evitar responsabilidades por meio da transferência de ativos, ao enfrentar uma crise de dívida, muitas vezes resulta em consequências legais mais severas, incluindo danos à reputação pessoal e sanções legais mais graves. De acordo com dados do banco de dados, em março de 2025, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China impôs a Xu Jiayin uma proibição vitalícia de participar do mercado de valores mobiliários e uma multa de 47 milhões de yuans.

No atual ambiente de regulação financeira internacional, os transferidores de ativos enfrentam o duplo dilema de "não poder prever completamente antecipadamente e ter dificuldade em se defender efetivamente posteriormente", que é também a realidade enfrentada por Xu Jiayin e Ding Yumei.