Como a Rainha Cripto da OneCoin escapou da sua prisão durante 7 anos?

Na vida e na 'morte', Ruja Ignatova continua a desconcertar muitos. A fundadora da OneCoin, também conhecida como a 'Rainha Cripto', desapareceu sem deixar rasto por volta desta época em 2017, sem que se a voltasse a ver ou ouvir desde então.

Ignatova é a única mulher na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Acredita-se que esta mulher búlgara tenha cerca de 50 anos e é procurada pelo seu papel na OneCoin, a fraude criptográfica que cofundou em setembro de 2014.

O FBI alega que Ignatova defraudou os participantes do OneCoin em um montante de $4,5 bilhões. O esquema tinha todos os elementos de um sistema Ponzi. Usava marketing de rede e comissões para ganhar popularidade. As pessoas que referiam novos compradores à plataforma recebiam comissões.

A Rainha Cripto 'enganou' os investigadores

Sete anos depois do mês em que se soube pela última vez de Ignatova, as possibilidades de encontrá-la parecem muito escassas enquanto ela continua a evadir a sua captura. Existem várias hipóteses sobre a localização atual da Rainha Cripto.

Uma hipótese sugere que vive luxuosamente em Dubai ou em algum lugar do Sudeste Asiático, possivelmente na Tailândia. Isso foi insinuado em um podcast especial da BBC lançado por Jamie Bartlett em outubro de 2022.

Naquele momento, a BBC havia obtido documentos que mostravam que Ignatova havia trabalhado com o xeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para descongelar fundos suspeitos de estarem envolvidos em lavagem de dinheiro.

De acordo com o podcast, diz-se que Ignatova comprou uma villa de $20 milhões nos EAU, onde poderia ter estado escondida durante mais de meia década.

A BBC também descobriu que havia garantido um acordo multimilionário com o xeque emiratense Saoud, um conhecido entusiasta de criptomoedas. Em 2015, supostamente vendeu 230.000 Bitcoins avaliados em $22,5 bilhões a preços atuais para Ignatova. Naquele momento, o BTC tinha um valor de quase $48 milhões.

Há sugestões de que Ignatova comprou informações de inteligência à polícia búlgara. Os observadores dizem que isso pode explicar por que ela tem burlado os investigadores durante os últimos sete anos, segundo a BBC.

O 'assassinato' é o pior crime

Outra hipótese sugere que a Rainha Cripto foi assassinada por ordem de um perigoso narcotraficante búlgaro que contratou para a sua proteção, segundo uma investigação da BBC publicada em junho deste ano.

Os cúmplices do guarda-costas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, acreditam que ele a matou devido à atenção indesejada que o seu caso trouxe, segundo o relatório.

De acordo com a BBC, a Rainha Cripto pagava a Amanatidis, um narcotraficante supostamente ligado a assassinatos e roubos à mão armada, cerca de $100,000 por mês por proteção. Amanatidis também é conhecido pelo apelido de 'Taki'.

Dimitar Stoyanov, um jornalista de investigação búlgaro que foi o primeiro a reportar sobre este assassinato juntamente com colegas em 2022, compartilhou com a emissora:

"Algumas pessoas têm que ser eliminadas porque sabem demais sobre Taki. É uma espécie de execução pública que parece mais uma declaração. Tenha cuidado com aqueles com quem comercializa."

Um relatório de 2022 de Stoyanov para a agência de notícias Bird.bg mencionou um relatório policial obtido na casa de um oficial de polícia búlgaro que foi assassinado em 2022.

O relatório detalha o relato de um informante à polícia sobre o cunhado bêbado de Taki afirmando que Ignatova foi assassinada por ordens de Taki no final de 2018. O relatório também afirma que, após esse suposto assassinato, o corpo de Ignatova foi desmembrado e lançado de um iate no Mar Jônico.

As autoridades búlgaras confirmaram a autenticidade do documento policial à BBC. O repórter da Bird, Stoyanov, apontou a alta probabilidade da história, mas também mencionou que este relatório poderia ter sido plantado para evitar que as agências se preocupassem com o paradeiro da Rainha Cripto.

Um aliado próximo de Taki chamado Krasimir Kamenov supostamente informou a CIA em 2022 sobre Taki e sua participação no assassinato de Ignatova. Um ano depois, ele foi assassinado na Cidade do Cabo, África do Sul, junto com sua esposa e dois associados, um incidente também vinculado a Taki.

O corpo de Ignatova nunca foi encontrado, e Taki, de quem a agência de aplicação da lei da UE, Europol, suspeita que usou a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro do narcotráfico, nunca foi preso pelo suposto assassinato.

Na verdade, outra perspectiva especula que tanto Taki quanto Ignatova estão vivendo em Dubai. Fontes disseram à BBC que os dois têm uma relação pessoal próxima e Taki é o padrinho da filha de Ignatova.

Ruja Ignatova pode atualmente ser um homem

Em novembro de 2022, a TradingPedia especulou que a Rainha Cripto havia mudado de gênero para evitar a atenção, de acordo com outra hipótese.

A plataforma publicou um catálogo de oito rostos que Ignatova poderia ter utilizado como parte da sua estratégia de evasão das forças da lei. Um esboço sugere que atualmente pode ser um homem, com cabelo curto e barba.

É difícil determinar qual teoria é a mais precisa. No entanto, algumas pessoas não descartam a possibilidade de que Ignatova ainda esteja viva.

Brian McColl, um analista da TradingPedia que lidera a investigação sobre Ignatova, declarou anteriormente que o fato de ela ser procurada pelo FBI e Europol indica que estas agências acreditam que a golpista ainda está viva.

Polícia alemã: 'Não há assassinato. Ela continua viva.'

Esta opinião é apoiada pelas autoridades alemãs. De acordo com um relatório publicado pelo jornal alemão Der Spiegel no início deste mês, Ignatova pode ainda estar viva e residindo em uma área rica da Cidade do Cabo, África do Sul, sob a estrita proteção de empresas de segurança privada.

Os relatórios indicam que a polícia alemã encontrou inconsistências nas provas contra Taki, o ex-chefe de segurança de Ignatova. As autoridades alemãs têm investigado a fraude do OneCoin e Ignatova durante anos. Ignatova também possui cidadania alemã.

A polícia descarta a teoria da morte de Ignatova, apontando evidências de que seu suposto assassino estava sob custódia nos Países Baixos quando ocorreu o suposto 'assassinato'. Os detalhes serão revelados em um próximo documentário.

Segundo um relatório do Der Spiegel, Sabine Dässel, porta-voz da unidade de investigação criminal LKA Düsseldorf da Alemanha, declarou:

"Acreditamos ou trabalhamos com a hipótese de que Ruja Ignatova continua viva. Isso também é apoiado pelas reações de sua família, com quem Ignatova sempre manteve um contato próximo. A filha e a irmã não são lamentadas pelos membros da família, portanto, está claro que não há informação sobre a morte de Ruja Ignatova dentro da família. Não há assassinato. Ela continua viva, ponto."

Dässel acrescentou que a polícia tinha recebido informações que sugeriam que Ignatova estava escondida na Cidade do Cabo. Johan von Mirbach, cineasta alemão que está a realizar um documentário sobre Ignatova, afirmou que a sua equipa recebeu informações sobre o seu paradeiro de fontes de segurança sul-africanas.

A polícia também se baseia no testemunho do ex-empregado da OneCoin, Duncan Arthur, que nega as acusações sobre a morte de Ignatova. Arthur afirma que Ignatova manteve contato com seu irmão Konstantin muito depois da data em que supostamente foi assassinada, informou o Der Spiegel.

Melhor que Bitcoin

Ruja Ignatova atraiu milhões de investidores desavisados promovendo a OneCoin como uma alternativa ao Bitcoin que recompensaria os primeiros usuários. Esta graduada de Oxford vendeu um esquema Ponzi sem utilizar um livro de contabilidade digital público como as criptomoedas legítimas.

Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Rainha Cripto fugiu de Sófia para Atenas enquanto as autoridades americanas e alemãs se moviam para desmantelar seu esquema piramidal. Desde então, ela tem estado fora do radar, embora seus cúmplices continuem sendo presos e extraditados.

O FBI oferece uma recompensa de $5 milhões para quem tiver informações que levem à sua prisão. Ignatova é uma mente criminosa mestre. Um mistério.