Caso de Fraude OneCoin: Konstantin Ignatov Liberado Após Cumprir Pena de Prisão

Um tribunal dos EUA decidiu que Konstantin Ignatov, irmão da "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, não passará mais tempo atrás das grades por seu papel no esquema Ponzi da criptomoeda OneCoin de $4 bilhões. De acordo com documentos do tribunal, o juiz federal Edgardo Ramos libertou Ignatov em 5 de março, após ele ter se declarado culpado de ajudar sua irmã a operar a fraude internacional de criptomoeda.

Após a declaração de culpabilidade de Ignatov, o juiz Ramos condenou-o a 34 meses de prisão – a punição recomendada pelos promotores com quem o alegado fraudador tinha estado a cooperar. Ignatov foi libertado imediatamente, uma vez que já tinha cumprido o tempo necessário em detenção pré-julgamento. Ignatova tinha inicialmente contratado o irmão para trabalhar como seu assistente pessoal durante o período de auge da OneCoin, de Q4 2014 a Q3 2016. Após o desaparecimento da irmã em 2017, Ignatov assumiu o controlo e tornou-se o que os promotores descreveram como o "líder de facto" do esquema.

Durante o processo judicial, Ignatov admitiu ter mentido sobre o descarte de um laptop em Las Vegas durante o testemunho de testemunhas em um julgamento anterior. Ele também forneceu um testemunho crítico contra Mark Scott, um ex-advogado da OneCoin condenado por lavagem de $400 milhões do esquema. Em janeiro, Scott foi condenado a 10 anos de prisão e ordenado a perder $392 milhões. O juiz Ramos também rejeitou a moção de Scott para anular sua condenação com base na perjúria de Ignatov, decidindo que o testemunho falso era uma questão colateral que não influenciou a decisão do júri.

Além da pena de prisão, a sentença de Ignatov inclui dois anos de liberdade supervisionada e o acordo de confiscar $118,000, conforme ordenado pelo juiz Ramos. Durante a audiência, o juiz descreveu a operação OneCoin como "uma fraude massiva com centenas de milhares de vítimas," mas elogiou Ignatov pela sua cooperação com os promotores.

Vários outros ex-executivos da OneCoin receberam penas de prisão pela sua envolvência no esquema de fraude de vários bilhões de dólares. Karl Sebastian Greenwood, co-fundador da OneCoin e homem de confiança de Ignatova, foi condenado a 20 anos de prisão em setembro pelo seu papel no esquema. Como o principal promotor da OneCoin, Greenwood ganhou $300 milhões com a operação, que gastou em férias de luxo, roupas de marca e imóveis. Além disso, Irina Dilkinska, responsável jurídica e de conformidade da OneCoin, declarou-se culpada em novembro e enfrenta até 10 anos de prisão pelo seu papel no projeto.

Entretanto, Ruja Ignatova permanece foragida desde 2017. Embora esteja listada na lista das dez pessoas mais procuradas do Federal Bureau of Investigation, circularam rumores de que ela pode ter sido morta por um traficante local em 2018, embora essas alegações permaneçam não verificadas.

O caso OneCoin é um dos maiores esquemas de fraude em cripto do mundo, com cerca de 4,4 bilhões de dólares roubados de investidores em todo o mundo através do que as autoridades identificaram de forma conclusiva como um sofisticado esquema Ponzi.