Caso de lavagem de dinheiro de 60 mil BTC vai a julgamento, cooperação judicial transfronteiriça entre China e Reino Unido atinge um marco.

【Bloco律动】9 de setembro, o principal criminoso do caso de lavagem de 60 mil moedas Bitcoin, Qian Zhiming, será julgado hoje no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso se tornará um marco na colaboração judicial entre a China e o Reino Unido, na recuperação de ativos transfronteiriços e na disposição de ativos de criptografia. Policiais chineses responsáveis pelo caso comparecerão pessoalmente a Londres para testemunhar, e várias vítimas chinesas testemunharão por videoconferência no tribunal de Tianjin, na China. O julgamento deve durar 12 semanas e terminará antes do Natal. Este caso envolve questões de lavagem de dinheiro transfronteiriço e recuperação de ativos encriptados, sendo visto como um teste monumental para a supervisão e governança de crimes financeiros transfronteiriços na era da moeda digital.

Qian Zhimin foi acusado de levantar ilegalmente cerca de 430 bilhões de yuanes através da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 e 2017, com produtos de "investimento e gestão financeira" semelhantes a esquemas Ponzi, com vítimas que somam 130.000 pessoas. Este caso é não apenas um dos eventos mais emblemáticos na história da captação ilegal de recursos na China, mas também o maior caso de lavagem de dinheiro em criptomoedas na história da justiça britânica.