Quando você for chamado para uma conversa sobre o U, é muito provável que lhe façam três perguntas, então é bom estar preparado.

Primeira questão: Você sabia que as moedas virtuais não são protegidas por lei?
Resposta: A legislação do nosso país não estipula explicitamente que a negociação de moedas virtuais é ilegal, apenas deixa claro que não está protegida, portanto, a própria compra e venda não é equivalente a ilegalidade.
A segunda pergunta: Relacionado a fundos fraudulentos, por que deve haver reembolso?
Resposta: De acordo com as regras, o quanto devolver normalmente pode ser negociado, às vezes é necessário comunicar-se com a vítima para chegar a um consenso, só assim há oportunidade de descongelar.
A terceira pergunta: a falta de cooperação na descongelação resultará em um registro criminal, afetando outros cartões bancários?
Resposta: Em geral, se você apresentar um pedido de descongelamento e excluir suspeitas, a polícia não o punirá e isso não afetará outros cartões em seu nome. No entanto, é importante notar que, se sua conta for classificada como um cartão de caso de nível um, isso poderá acionar o controle conjunto do Banco Central e do Ministério da Segurança Pública, resultando no congelamento de todos os cartões bancários; se for apenas um cartão de caso de nível dois, normalmente não afetará outras contas. Além disso, o congelamento em si não significa que você terá um registro criminal.
Portanto, as transações de U, embora ainda pertençam a um campo especial, não podem ser tratadas como mercadorias comuns. Independentemente do valor da transação, é necessário controlar rigorosamente a origem dos fundos, verificando claramente a identidade da outra parte, o fluxo de contas e as informações de registro. Lembre-se de uma coisa: nunca toque em dinheiro de origem duvidosa, não deixe que a ganância momentânea o coloque em problemas.