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A ShapeShift pagou 750 mil dólares em um acordo por violar as regras de sanções.
【moeda界】ShapeShift já concordou em pagar 750 mil dólares para resolver suas violações das regras da OFAC. A empresa processou mais de 12,5 milhões de dólares em transações de Ativos de criptografia provenientes de países sancionados como Cuba, Irã, Sudão e Síria, entre 2016 e 2018. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a exchange não tinha um plano de conformidade com sanções, implementando um apenas após receber uma intimação. Devido ao fechamento da ShapeShift em 2021 e à limitação de ativos, a multa foi reduzida. A plataforma é conhecida por transações anônimas sem exigências de KYC e, no ano passado, chegou a um acordo de 275 mil dólares com a SEC.