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A polícia de Yueyang desmantelou um grande caso de Lavagem de dinheiro de moeda virtual, envolvendo 170 milhões de yuan.
【比推】De acordo com o WeChat oficial da polícia de Hunan, a polícia de Yueyang conseguiu desmantelar um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. O grupo criminoso usou comerciantes de negociação OTC de blockchain como cobertura, atraindo os usuários a fornecer cartões bancários com um preço de cada USDT superior ao preço de mercado em 0,8 yuan, oferecendo um canal de lavagem de dinheiro para fundos ilegais relacionados a jogos de azar online no exterior e fraudes telefônicas.
Este grupo, desde julho de 2024, montou uma rede de lavagem de dinheiro de quatro níveis, processando um total de cerca de 170 milhões de RMB em fundos ilegais, com um lucro ilícito de mais de 1 milhão de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos, e o caso está em andamento para investigação.