As forças de segurança iranianas roubaram criptomoeda no valor de $21 milhões

Os funcionários do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (KSIR) foram acusados de roubo de mais de $21 milhões em criptomoedas sob o pretexto de uma investigação anticorrupção sobre a bolsa Cryptoland e seu fundador Sina Estavi. Isso é relatado pela mídia local.

Os agentes Mehdi Khadzhipur e Mehdi Badi desempenharam um papel crucial no esquema. De acordo com os documentos judiciais, Khadzhipur transferiu criptomoeda no valor de $21 milhões para carteiras que estavam sob seu controle. Alguns meses depois, sua fortuna aumentou de $40.000 para $14,2 milhões. Ele gastou esse dinheiro na compra de ouro, imóveis de luxo e automóveis.

A investigação começou em 2021 após a prisão de Estavi, acusado de roubo de $20 milhões e de minar o sistema econômico. Após sua detenção, a bolsa fechou e mais de 51.000 investidores apresentaram queixas.

Em março de 2022, Hadjipur tentou obter um lucro adicional - ele encenou um negócio com Estavi, que teve que pagar $10,000 para recuperar parte dos tokens roubados. O esquema foi revelado e Hadjipur foi preso. Mais tarde, ele foi condenado a prisão e ficou sem direito a apelação.

Na esquema estavam envolvidos pelo menos mais quatro funcionários do KSIIR. Alguns deles falsificaram documentos para legalizar transferências, enquanto Badi, atuando sob o pseudônimo de Doutor Ebadi, utilizou conexões com familiares influentes para encobrir.

Em 2023, Estavi foi condenado a 15 anos de prisão, 75 chibatadas e a uma limitação vitalícia para ocupar cargos públicos. No entanto, ele escapou do Irão, apesar da proibição de saída. Recentemente, foi avistado na França.

Recordamos que, a 4 de março de 2025, a Administração de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou 49 endereços de criptomoeda à SDN, relacionados com o mercado negro fechado Nemesis Market. As carteiras eram controladas pelo cidadão iraniano Behruz Parsarad.