Os promotores argumentam que o ex-CEO da Binance, CZ, representa risco de fuga e buscam retenção nos EUA
TL; DR
Os procuradores dos EUA acreditam que Changpeng Zhao pode não retornar aos Estados Unidos para ser julgado assim que deixar o país.
A Binance nomeou Richard Tenge como seu novo CEO.
Zhao será condenado em fevereiro de 2024.
Introdução
Os tribunais federais dos EUA estão lidando com dois casos de criptomoedas de alto perfil, um lidando com violações de lavagem de dinheiro e o outro com a apropriação indébita de fundos de clientes. Ambos os casos envolvem as principais bolsas de criptomoedas, a bolsa Binance e FTX, que colapsou em 2022. Dois fundadores e ex-CEOs estão sob julgamento, Sam Bankman-Fried da FTX e Changpeng Zhao da Binance.
Leia também: O que são baleias criptográficas e por que elas importam
Neste artigo discutiremos o julgamento e o plea of guilty de Changpeng Zhao. Também vamos focar no futuro da Binance após a renúncia de Zhao. Por fim, vamos analisar como a Binance falhou em cumprir o Bank Secrecy Act dos Estados Unidos.
Procuradores dos EUA pedem restrições à saída de CZ
Os procuradores dos Estados Unidos estão instando o tribunal federal a restringir Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Binance o fundador da Binance”), de deixar o país devido ao risco de fuga. Basicamente, estão a pedir a Zhao para ficar nos Estados Unidos até fevereiro de 2024, quando receberá a sentença por acusações de violações de lavagem de dinheiro.
Recentemente, Zhao declarou-se culpado das acusações de violações de lavagem de dinheiro, que a Commodity Futures Trading Commission apresentou contra ele. A agência reguladora dos EUA alegou que Zhao e a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, não implementaram os programas exigidos de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro.
A Commodity Futures Trading Commission também acusou a Binance e Zhao de conspiração para realizar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violações das sanções dos EUA. É importante destacar que a Binance admitiu que falhou em impedir e relatar transações suspeitas de vários grupos e países sancionados pelos EUA, incluindo a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e as Brigadas de Al-Qassam do Hamas.
Leia também: Departamento de Justiça dos EUA responde ao Incidente CZ
A Binance também realizou negócios com a Rússia e o Irã, que estão na lista de sanções dos Estados Unidos. Investidores de criptomoedas de Cuba, Síria e territórios ocupados da Ucrânia realizaram várias transações na Binance, o que vai contra a posição legal dos Estados Unidos.
Como parte de sua confissão de culpa, Changpeng Zhao concordou em pagar uma multa de $50 milhões e renunciar ao cargo de CEO da Binance. Assim como Zhao, a Binance nos EUA admitiu que cometeu violações de lavagem de dinheiro.
Publicando no seu blog, Binance disse Hoje temos o prazer de informar que chegamos a resoluções com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de ução de Crimes Financeiros relacionados às suas investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções. Essas resoluções reconhecem a responsabilidade da nossa empresa por violações históricas de conformidade criminal e permitem que a nossa empresa vire a página em um capítulo desafiador, mas transformador de aprendizado e crescimento.
Também, ao publicar no seu perfil X, Zhao aceitou os seus erros e anunciou o caminho imediato a seguir. Ele escreveu“Hoje, renunciei ao cargo de CEO da Binance. Admito que não foi fácil me desapegar emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é o melhor para a nossa comunidade, para a Binance e para mim mesmo.”
Zhao é um Risco de Fuga: Procuradores
Como mencionado acima, a principal razão pela qual os procuradores dos EUA instaram o tribunal federal a restringir Zhao de deixar o país é o risco de fuga. Os procuradores argumentaram que os Emirados Árabes Unidos, país de residência de Zhao, não tem laços estreitos com os Estados Unidos. Como resultado, Zhao pode não retornar se sair do país. Isso não significa que Zhao deva ser preso antes que o juiz passe sua sentença.
Com base nos termos atuais, Zhao tem o direito de sair dos Estados Unidos depois de depositar $15 milhões numa conta fiduciária e assinar uma fiança pessoal no valor de $175 milhões.
No entanto, os procuradores acreditam que Zhao pode não cumprir o acordo assim que sair do país. Isto porque a sua riqueza está fora dos Estados Unidos. Para piorar as coisas, não há atualmente um acordo de extradição entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos.
Por outro lado, os advogados de Zhao apresentaram argumentos válidos para que os Estados Unidos permitam que ele saia do país e retorne na data marcada. Eles argumentaram que a família de Zhao está nos Emirados Árabes Unidos e é difícil para eles se mudarem para os Estados Unidos em um curto período de tempo.
Eles também argumentaram que, como Zhao veio voluntariamente para os Estados Unidos, ele não representa nenhum risco de fuga. Em vez disso, ele retornará ao país até 10 de fevereiro. É importante notar que o ex-CEO da Binance pode enfrentar até 18 meses de prisão pelos crimes. No entanto, os promotores estão pressionando por uma pena mais alta.
Richard Teng liderará a Binance
A Binance anunciou a nomeação de Richard Tenge, seu ex-chefe de mercados regionais, como o novo CEO. Fazendo o anúncio em seu blog, Binance disse, “A partir de agora, Richard Teng, anteriormente Diretor Global de Mercados Regionais da Binance, sucede a CZ como CEO.”
Antes de ingressar na Binance Teng “era o CEO da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros no Abu Dhabi Global Market; o Diretor de Regulamentação Chefe da Singapore Exchange (SGX) e o Diretor de Finanças Corporativas na Autoridade Monetária de Singapura.”
Antecedentes do Processo da SEC contra a Binance
As investigações que levaram à atual batalha legal entre a Binance e várias agências reguladoras dos Estados Unidos começaram em 2018, quando o Departamento de Justiça suspeitou que a exchange estava cometendo violações das regras de lavagem de dinheiro. Desde então, diferentes agências reguladoras dos EUA têm investigado a Binance por várias infrações.
Por exemplo, este ano a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance por operar uma bolsa de valores não licenciada.
Além disso, em março deste ano, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) processou a Binance por violar a Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA) e as regulamentações da CFTC.
De acordo com um comunicado de imprensa recente A queixa da CFTC acusou a Binance, entre outras coisas, de oferecer e utar ilegalmente transações de derivativos de commodities para e para clientes dos EUA, e de aceitar fundos desses clientes, que na maior parte do período relevante não eram obrigados a fornecer qualquer informação de verificação de identidade antes de negociar na plataforma.
É contra essas acusações que a Binance e Zhao foram considerados culpados de violações de lavagem de dinheiro nos EUA.
Conclusão
Os procuradores dos EUA instaram um tribunal federal dos EUA a restringir Changpeng Zhao de sair do país, pois representa um risco de fuga. Enquanto isso, os advogados de Zhao afirmaram que o ex-CEO da Binance virá aos Estados Unidos na data marcada, 10 de fevereiro. Entretanto, a exchange nomeou Richard Tenge como o novo CEO da Binance.
Perguntas frequentes sobre a Binance Exchange
A Binance está sob investigação da SEC?
As agências reguladoras dos EUA fizeram um acordo de 4 bilhões de dólares com a Binance, o que deverá encerrar sua investigação na maior exchange de criptomoedas do mundo. Em junho de 2023, a SEC processou a Binance por sua falha em implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Embora a SEC tenha processado exchanges de criptomoedas como a Binance e a Coinbase, existem várias outras exchanges, como a Gate.io, que não foram investigadas, pois estão em conformidade com as leis de criptomoedas dos EUA.
O que está acontecendo com a Binance?
Recentemente, a Binance declarou-se culpada das acusações de violações de lavagem de dinheiro, apresentadas pela Commodity Futures Trading Commission. Como resultado, chegou a um acordo com várias agências reguladoras para pagar 4 bilhões de dólares por sua conduta inadequada. Embora a SEC e outras autoridades reguladoras dos EUA tenham processado várias exchanges e projetos de criptomoedas, ainda não apresentaram processos contra a Gate.io e outras exchanges que cumpram suas diretrizes legais.
Por que a Binance não é legal nos EUA?
Binance US é legal nos Estados Unidos, mas tem recursos e produtos limitados a oferecer. As leis dos Estados Unidos exigem que todas as exchanges de criptomoedas que operam no país cumpram suas disposições. Gate.io é outra exchange líder que é legal nos Estados Unidos e está em conformidade com suas regras de criptomoedas.
A Binance está envolvida em lavagem de dinheiro?
A Binance não lava dinheiro. No entanto, tem permitido que organizações e países sancionados pelos EUA usem a sua plataforma para enviar dinheiro. Alguns destes grupos e indivíduos estiveram envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro. Ao contrário da Binance, a Gate.io cumpre as regulamentações anti-lavagem de dinheiro dos Estados Unidos.
Por que a SEC está investigando a Binance?
A SEC está a investigar a Binance por várias razões, incluindo operar uma bolsa de valores ilegal, facilitar a lavagem de dinheiro e possível expropriação de ativos criptográficos dos Estados Unidos. Já outra agência do governo dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), condenou a bolsa por violações de lavagem de dinheiro. No entanto, outras bolsas de criptomoedas como a Gate.io que operam nos EUA nunca estiveram sob essa investigação, pois respeitam as suas disposições legais.
Existe um processo contra a Binance?
Algumas agências reguladoras dos EUA, como a SEC e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entraram com processos contra a Binance por violação das regulamentações relacionadas a criptomoedas nos EUA, como as disposições anti-lavagem de dinheiro, bem como suas leis de valores mobiliários. Recentemente, a Binance chegou a um acordo com as agências dos EUA, onde é obrigada a pagar $4 bilhões em penalidades.
Do que é acusada a Binance?
Algumas agências reguladoras dos EUA, como a SEC e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), acusaram a Binance de violar as regulamentações relacionadas a criptomoedas do país, como as disposições de combate à lavagem de dinheiro. Embora a Binance tenha sido acusada de tais infrações, as bolsas de criptomoedas como a Gate.io estão livres de tais acusações, pois estão em conformidade com suas leis.
As criptomoedas são monitorizadas pela SEC?
A SEC monitora criptomoedas que considera ser valores mobiliários, como SOL e FIL. No entanto, não regula ativos criptográficos que designou como commodities.
A Binance irá reportar ao IRS?
Os Estados Unidos exigem que a Binance relate à IRS transações de criptomoedas que excedam os valores estipulados. É importante notar que no passado a Binance não era obrigada a relatar à IRS. Em geral, todas as exchanges centralizadas que operam nos Estados Unidos relatam à IRS e/ou identificam os KYCs de seus clientes.
