Singapore Temasek Nomeado na FTX em meio a Dificuldades
TL; DR
Temasek, Sino Global, Sequoia Capital, Softbank e outras empresas de capital de risco estão enfrentando um processo nos Estados Unidos por apoiarem a FTX, apesar de seu histórico de má gestão financeira.
Temasek afirmou que perdeu sua confiança em Sam Bankman-Fried quando investiu na bolsa de criptomoedas FTX.
A maioria das empresas de capital de risco que investiram na FTX sofreram grandes perdas.
Introdução
Quase dez meses após a queda da bolsa de criptomoedas FTX ainda existem várias batalhas legais em curso. As ações judiciais atuais envolveram várias pessoas e empresas. Este artigo discutirá como a Temasek e vários projetos de investimento em criptomoedas foram implicados em a ajudar a FTX nas suas atividades ilegais.
Ação judicial contra Temasek e Vários Capitais de Risco
A Temasek, uma empresa estatal de Singapura, e outras empresas de investimento em capital de risco (VC) que incluem a Sino Global de Hong Kong, a Sequoia Capital e a Softbank do Japão são réus numa ação coletiva apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia por trabalharem ao lado da FTX, uma bolsa de criptomoedas agora falida, em suas atividades ilegais.
A ação judicial alega que a empresa Temasek e as empresas de VC citadas fizeram diferentes declarações enganosas que atraíram muitos clientes a fazer investimentos em criptomoedas na FTX. O queixoso disse que o principal objetivo dessas empresas de criptomoedas era atrair indivíduos e instituições para investir na FTX para seus ganhos pessoais.
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Uma das principais bases para a ação legal é que: “Os réus de VC multinacionais também fizeram inúmeras declarações enganosas e enganosas sobre os negócios, finanças, operações e perspectivas da FTX com o objetivo de induzir os clientes a investir, negociar e/ou depositar ativos com a FTX.“
Basicamente, o reclamante está buscando compensação pelas perdas financeiras incorridas quando a bolsa fechou e está pedindo ação punitiva contra os réus.
Durante suas campanhas publicitárias, a FTX citou o “apoio financeiro e público significativo” de capitais de risco e outros grandes parceiros comerciais como a Temasek. Portanto, o autor alega que “sem os réus VC multinacionais, a maior fraude financeira da história dos EUA não teria ocorrido.”
Considerando estes factos, os réus participaram ativamente na “fraude global multibilionária do grupo FTX”. Em outras palavras, “eles perpetraram, conspiraram para perpetrar e/ou ajudaram e incentivaram as fraudes multibilionárias do grupo FTX para seu próprio ganho financeiro e profissional.”
A ação judicial também afirma que as verificações diligentes realizadas pelos réus lhes permitiram identificar várias omissões, apropriação indébita de fundos de investidores e conduta não verídica, mas não as publicaram. Portanto, é altamente provável que os acusados estivessem cientes de Sam Bankman-Fried e sua equipe estavam desviando indevidamente seus depósitos.
A principal alegação contra a Temasek e várias empresas de capital de risco é que, enquanto a exchange FTX estava roubando os fundos dos clientes e violando várias leis de valores mobiliários, essas organizações empresariais a apoiavam, alegando que realizaram uma diligência prévia antes de investir nela.
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Temasek
Existe uma boa razão para a reclamação de intentar uma ação judicial contra a Temasek, considerando que alegou ter realizado uma auditoria financeira de oito meses à bolsa de criptomoedas FTX em 2021. Além disso, afirmou veementemente que não encontrou qualquer problema de preocupação.
Infelizmente, a Temasek perdeu um investimento de 275 milhões de dólares devido ao colapso da FTX. Como medida punitiva, reduziu a compensação de seus utivos seniores responsáveis pelo investimento na bolsa de criptomoedas. No entanto, a empresa admitiu claramente que depositou sua confiança erroneamente em Sam Bankman-fried.
O seu porta-voz disse“É evidente a partir deste investimento que talvez a nossa crença nas ações, julgamento e liderança de Sam Bankman-Fried, formada a partir das nossas interações com ele e das opiniões expressas nas nossas discussões com outros, pareça ter sido equivocada.”
Acrescentou “Esperamos que as empresas em que investimos cumpram suas obrigações de acordo com as leis e regulamentos das jurisdições nas quais têm investimentos ou operações, respeitem a boa governança corporativa e, acima de tudo, atuem sempre de forma ética.”
No entanto, Temasek manteve sua palavra de que realizou uma investigação minuciosa auditoria e investigação do FTX antes de investir Nele. Alegava ter avaliado o cumprimento legal e a cibersegurança da FTX. Também procurou conselhos de vários especialistas, incluindo especialistas em cibersegurança e consultores jurídicos externos. Além disso, realizou entrevistas com outros investidores, especialistas do setor e a equipe de gestão da empresa.
No final, o porta-voz da Temasek concluiu: “Reconhecemos que embora nossos processos de diligência possam mitigar certos riscos, não é prático eliminar todos os riscos.”
Importante notar que as outras empresas de investimento de VC perderam bilhões de dólares quando a FTX colapsou em um dos maiores fraudes criptográficas da história. Por exemplo, a Sino Global apresentou uma reclamação de $67.3 milhões contra a exchange.
Conclusão
Num processo movido a 7 de agosto, o queixoso acusa a Temasek e várias empresas de capital de risco de enganar o público sobre as más condutas financeiras da FTX. Por outro lado, a Temasek e outras empresas de capital de risco afirmaram que depositaram a sua confiança em Sam Bankman-Fried, o que levou à perda de fundos. No entanto, a Temasek mantém que exerceu a devida diligência antes de investir na bolsa FTX.
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Perguntas frequentes sobre Temasek
A Temasek investiu em criptomoedas?
A Temasek, uma empresa estatal de Singapura, não tem investimentos em criptomoedas. Seu último investimento em criptomoeda foi na exchange FTX, onde perdeu mais de $275 milhões em fundos de investimento quando a exchange faliu em novembro de 2022.
Quanto perdeu Temasek em criptomoedas?
Temasek perdeu $275 milhões quando a exchange FTX colapsou em novembro de 2022. Não recuperou nenhum valor desde então. Desde essa altura, a Temasek não voltou a investir em criptomoeda.
A Temasek detém bitcoins?
Temasek não é dono Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Atualmente, não tem nenhum plano de investir em criptomoedas devido à incerteza regulatória no setor.
Por que a Temasek investiu na FTX?
A Temasek investiu na FTX porque antecipava obter um alto retorno sobre seu investimento. Antes de investir na empresa, auditou o desempenho financeiro da FTX, sua segurança e conformidade legal. Além disso, confiava em seu fundador e CEO, Sam Bankman-Fried.
