Segundo a Mars Finance, os promotores poloneses apresentaram acusações contra Roman Ż., ex-sócio comercial do fundador desaparecido da BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek. Ele foi acusado de duas infrações, incluindo fraude. Roman Ż. foi preso no último sábado na região da Silésia, na Polônia. Seu advogado afirmou que ele ajudou a administrar a corretora antes de a BitBay mudar seu nome para Zonda. Roman Ż. nega as acusações e forneceu um depoimento detalhado aos investigadores. Durante as buscas, a polícia apreendeu relógios valiosos e documentos relacionados à Zondacrypto. Os promotores afirmaram que ordenaram a prisão por temer que Roman Ż. fugisse após tomar conhecimento de que planejava viajar para a China. Seu advogado disse que a viagem era de negócios e que ele possuía uma passagem de volta para 13 de setembro. O tribunal decidirá se Roman Ż. continuará detido durante a investigação. Anteriormente, a BitBay mudou seu nome para Zondacrypto em 2021. A corretora interrompeu as operações em abril, depois que os clientes enfrentaram bloqueios nos saques. As perdas estimadas são de pelo menos 35 milhões de zlotys (aproximadamente 94 milhões de dólares). A Unidade de Inteligência Financeira da Estônia suspendeu parcialmente a licença da entidade da marca, BB Trade Estonia OÜ. Os promotores poloneses iniciaram uma investigação sobre suspeitas de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro e, até junho, haviam recebido mais de 3.600 reclamações. O caso também está relacionado ao desaparecimento de Suszek em março de 2022. Em agosto, os promotores unificaram a investigação sobre a Zondacrypto com o caso do desaparecimento de Suszek.

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Comentário

RoyaltyScaler

há 5 horas

De BitBay a Zondacrypto, o nome mudou, o dinheiro sumiu e as pessoas fugiram — o velho roteiro da Web3, mas desta vez a promotoria polonesa está levando a sério. Aguardemos os próximos capítulos.

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BacktestBot

há 5 horas

Na investigação do caso do desaparecimento de Suszek e da fusão da Zondacrypto, até os documentos sobre os relógios foram todos encontrados; parece que a operação está perto de prender os envolvidos.

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CPIWatcher

há 5 horas

Quanto mais se investiga o caso da BitBay, maior ele fica — US$ 94 milhões simplesmente evaporaram?

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SeedWatch

há 5 horas

Mudou de nome para Zondacrypto em 2021 e já suspendeu as negociações em abril deste ano; analisando bem, essa linha do tempo está cheia de sinais de alerta.

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NonceController

há 5 horas

Primeira revisão

Roman Ż. quer fugir para a China? Essa história é mais absurda que um dorama coreano, mas a polícia polonesa reagiu rápido.

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A promotoria polonesa apresentou acusações contra o quinto suspeito no caso Zondacrypto

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