Em termos de caso: jogar contratos no mundo crypto é considerado apostar?

Recentemente, o tribunal do condado de Pingjiang, na província de Hunan (doravante referido como 'Tribunal de Pingjiang'), tornou públicas 8 sentenças criminais relacionadas à exchange BKEX (Coin Guest), o que atraiu a atenção da comunidade crypto. A principal razão é que as autoridades judiciais consideraram a negociação de contratos da exchange de moedas virtuais como jogo de azar, e, portanto, a exchange de moedas virtuais é considerada um cassino. Como resultado, os proprietários e funcionários relacionados estão suspeitos de cometer o crime de operar um cassino.

Esta base legal de determinação é adequada? Qual é o ponto de controvérsia? Como advogado web3, o advogado Liu escreve um pequeno artigo hoje para analisar.

一、Antecedentes do caso

O tribunal de Pingjiang determinou que, por volta de julho de 2017, Ji Mouming e Lei Mou, entre outros, cooperaram com a BKEX exchange para desenvolver a funcionalidade de negociação de futuros. Após instalar o aplicativo "BKEX" ou fazer login em seu site oficial, os usuários podem recarregar com USDT e, em seguida, comprar contratos de moeda principal, como BTC, ETH, etc.

Os usuários podem 'comprar longo (' ou 'vender curto )' através de contratos perpétuos regulares (até 100 vezes) e contratos loucos (de 125 a 1000 vezes). Além disso, a exchange 'BKEX' oferece funções como referência de mercado, liquidação forçada, correspondência de pedidos, negociação de contraparte e comissões de agente.

Na seção 'Determinação do Tribunal', mostra-se que a equipe comercial formada por Lei desenvolveu uma rede de agentes e usuários em vários níveis, direta ou indiretamente, recrutando mais de 10 mil agentes de nível inferior. Até o momento do incidente, a plataforma 'BKEX' tinha mais de 270 mil usuários de Negociação de Futuros, dos quais mais de 60 mil eram usuários ativos. A plataforma obteve um lucro líquido acumulado de 54.797.677 USDT(, equivalente a mais de 300 milhões de yuans), por meio da cobrança de taxas durante o processo de saque e apostas dos usuários, bem como por meio de liquidação forçada e lucros obtidos com apostas.

De acordo com o despacho do tribunal, não há detalhes mais específicos sobre o caso. Atualmente, o que se pode afirmar é que os principais culpados neste caso devem ser Ji Mouming e Lei Mou, sendo que Ji Mouming ainda não foi detido e provavelmente está no exterior; Lei Mou está a ser processado noutro caso e o despacho ainda pode não estar em vigor ou ainda não ter sido proferido.

Já foram divulgadas oito sentenças, todas elas são de funcionários ou agentes de base da exchange "BKEX", e as penas também não excedem cinco anos.

( Segundo, o que é o crime de abrir um cassino

Para entender o crime de abrir um cassino, primeiro é preciso saber o que é o crime de jogo.

Sobre a definição de jogos de azar, a lei penal chinesa não fornece uma explicação clara. Em geral, a teoria acadêmica considera que jogos de azar são 'atividades de apostas ou jogos de azar com ganhos ou perdas ocasionais de propriedade' (Zhang Mingkai). No entanto, nem todos os jogos de azar são proibidos por lei, apenas dois tipos de jogos de azar são proibidos pela lei chinesa: um é convocar várias pessoas para jogar; o outro é usar jogos de azar como profissão (tempo integral ou parcial). Na prática, a China tem disposições detalhadas sobre a identificação específica, que não serão repetidas pelo advogado Liu.

O crime de estabelecimento de cassino refere-se a fornecer instalações ou espaço para o jogo para outros e controlar o comportamento do cassino. Está previsto no segundo parágrafo do artigo 303 do Código Penal do nosso país. Com o aumento da proporção de crimes cibernéticos em comparação com os crimes tradicionais, em 2010, o "Comitê Supremo Popular", o "Supremo Tribunal Popular" e o "Ministério da Segurança Pública" emitiram as 'Opiniões sobre a aplicação da lei em questões relacionadas ao tratamento de casos de crimes de jogo online', que estipulam que situações como "estabelecer um site de apostas e aceitar apostas", "estabelecer um site de apostas e fornecê-lo a outros para organizar apostas" e "atuar como agente para o site de apostas e aceitar apostas" são todas consideradas comportamentos de "estabelecimento de cassino" de acordo com o Código Penal, ou seja, constituem o crime de estabelecimento de cassino.

A punição para o crime de abrir um cassino é dividida em duas categorias: para casos comuns, a pena é de até cinco anos de prisão, detenção ou vigilância; para casos graves, a pena é de mais de cinco anos de prisão; ambas as categorias podem ser acompanhadas por multa.

![Em caso semelhante: negociar contratos no mundo crypto é o mesmo que jogar? ])https://img.gateio.im/social/moments-a930875c5fe17662dc737c7c53c09647###

( Três, negociar contratos futuros é o mesmo que jogos de azar?

Voltando aos tópicos que frens do mundo crypto se preocupam. Na comunidade de traders, a maioria tem mais ou menos o sonho de ficar rico da noite para o dia. É claro que comprar moedas físicas não pode realizar esse sonho (a menos que o mercado tenha um desempenho surpreendente); a maioria das pessoas ainda quer enriquecer jogando futuros.

No 'BKEX' exchange's 'Crazy Contract', there are actually contract plays with 1000 times leverage. If you buy the right direction, you can indeed become a '5U War God'; but returning to reality, does this kind of play comply with legal regulations?

Muito infelizmente, de acordo com as leis atuais na China, este tipo de jogo pode ser classificado como aposta.

De acordo com o Caso Guia nº 146 do Supremo Tribunal Popular (dezembro de 2020) - Caso de abertura de cassino por Chen Qinghao e outros, o ponto de vista do tribunal é: fora da exchange de futuros legalmente estabelecida, usando a internet para atrair investidores, com o preço futuro de uma moeda estrangeira como objeto de negociação em um determinado período de tempo, determinando lucros e perdas de acordo com 'compra' ou 'venda', investidores que acertam a direção lucram, o capital dos investidores que erram a direção pertence à casa de apostas; os resultados de lucro e perda não estão diretamente relacionados com as flutuações reais de preços, essencialmente ainda é uma atividade de jogo de 'apostar grande ou pequeno, apostar em perder ou ganhar'. O site correspondente deve ser considerado um site de apostas.

No mundo cryptoexchange, a série de práticas de contratos Moeda virtual+alta alavancagem+contratos perpétuos... naturalmente é difícil ganhar a simpatia das autoridades judiciais que já têm uma visão negativa sobre Moeda virtual, especialmente em um ambiente jurídico dominado pelo pensamento de criminalização. Atualmente, abrir um exchange Moeda virtual na China certamente envolverá questões criminais.

Então, para os frens que costumam negociar futuros, especialmente se você estiver negociando futuros em tempo integral ou parcial e sua principal fonte de renda for a negociação de futuros, é possível que você esteja envolvido em crime de jogos de azar. No entanto, devido a fatores da realidade, como o fato de as exchanges de moeda virtual estarem localizadas no exterior, a dificuldade de investigação e obtenção de provas pelas autoridades judiciais; a forte anonimidade na negociação de moeda virtual e sua conexão fraca com o mundo real; a fraca regulamentação dos investidores comuns de moeda virtual pelo país, entre outros fatores, resultam em poucos riscos legais na realidade para os frens que negociam criptomoedas. Atualmente, os principais riscos estão relacionados ao congelamento de cartões ao comprar ou vender U.

) Quatro, no final

Desde o lançamento do aviso de '9.24' em 2021, os proprietários de exchanges de Moeda virtual na China continental têm que ir para o exterior ou mudar de profissão, e aqueles que insistem em operar internamente enfrentam perseguição criminal. Nos últimos dois anos, os casos relacionados a exchanges de Moeda virtual abertos pelo advogado Liu são mais comumente acusados de estabelecer cassinos ou cometer crimes de pirâmide. Tanto CZ quanto Sun Yuchen provavelmente não escapariam da responsabilidade criminal se voltassem para a China continental.

Mas até agora, parece impossível fazer Moeda virtual, representada pelo Bitcoin, desaparecer completamente desde o seu desenvolvimento em 2009. Os reguladores chineses devem considerar como aceitar adequadamente Moeda virtual, mas isso parece ser impossível. Qualquer forma de aceitação levará a um impacto de Moeda virtual na moeda soberana e na ordem financeira, o que é inaceitável para algumas pessoas. Como será o futuro ainda não está claro, pelo menos por enquanto.