A SEC dos EUA processa um golpe de investimento em mineração automática, com mineração em nuvem, e 380 investidores perdem mais de US$ 22 milhões

PANews, 21 de julho: A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que entrou com uma ação contra Zan Shaikh, residente na Flórida, e sua empresa Bright Vision Distribution LLC (operando sob o nome Mining Automatic). A acusação é de fraude contra investidores por meio de um suposto programa de investimentos em mineração de criptoativos, com valor de captação de cerca de US$ 22 milhões.

A SEC afirmou que, entre junho de 2023 e maio de 2025, Shaikh e Mining Automatic prometeram aos investidores retornos mensais fixos por meio da participação em um negócio de mineração de criptoativos, mas as atividades de mineração, na prática, não eram capazes de gerar os retornos prometidos.

De acordo com os documentos da acusação da SEC, Shaikh e Mining Automatic teriam feito declarações falsas sobre sua própria experiência em mineração de criptoativos, capacidade operacional, uso do dinheiro investido e o status do negócio de mineração, além de justificar atrasos nos pagamentos alegando incapacidade de pagar os rendimentos aos investidores.

A SEC disse que, embora os réus alegassem que os recursos dos investidores seriam usados no negócio de mineração de criptoativos, na realidade apenas cerca de 13% do valor dos investimentos foi direcionado a supostas despesas relacionadas à mineração. O restante foi usado principalmente para marketing visando atrair novos investidores e para pagar despesas pessoais de Shaikh e de outras atividades não relacionadas.

O órgão regulador afirmou que a Mining Automatic arrecadou, de forma acumulada, cerca de US$ 22 milhões com mais de 380 investidores, e que o valor efetivamente devolvido é, no mínimo, inferior a US$ 20 milhões do montante captado.

A SEC entrou com a ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts, acusando Shaikh e Mining Automatic de violar as disposições antifraude e de emissão de valores mobiliários não registrados previstas na Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Lei de Bolsa de Valores de 1934.

As partes já concordaram em aceitar uma decisão de acordo aprovada pelo tribunal, que inclui proibição permanente de futuras violações das regras de valores mobiliários relacionadas e uma ordem de inabilitação para cargos executivos e no conselho para Shaikh. A SEC também exigirá que os réus paguem restituição de ganhos obtidos ilegalmente, juros pré-julgamento e multas civis; os valores exatos serão definidos posteriormente pelo tribunal.

A SEC disse que o caso foi investigado em conjunto por sua Divisão de Enforcement com o Grupo de Redes e Tecnologias Emergentes e o escritório de Boston, o que reforça ainda mais a intensificação contínua da supervisão do órgão sobre projetos de investimento em cripto e atividades relacionadas a financiamentos ligados à mineração.