Empresa de tecnologia conspirou com grupo criminoso de fraude para lavar NT$ 2,3 bilhões; o principal mandante foi condenado a 22 anos de prisão

PANews 17 de julho informou, segundo o jornal Lianhe Zaobao, que a maior corretora de criptomoedas de Taiwan, CoinThink Technology, foi acusada de conluio com um grupo criminoso de golpes e lavagem de US$ 2,3 bilhões de dólares taiwaneses. O principal suspeito, Shi Qiren, com suposta ligação a antecedentes de uma organização criminosa chamada Tiandao Meng, foi condenado em primeira instância a 22 anos de prisão.

A matéria afirma que a CoinThink Technology teria se aliado ao grupo de golpes, usando 45 lojas em todo o país para vender USDT ao público, o que teria levado mais de 1.500 pessoas a serem vítimas. Após o julgamento, em uma decisão na quinta-feira, o tribunal local considerou que o responsável da CoinThink Technology, Shi Qiren, não havia concluído o registro de prevenção à lavagem de dinheiro e continuou a fornecer serviços ilegais de ativos virtuais, sendo condenado a 1 ano e 4 meses. Além disso, pelas 485 acusações de fraude agravada e lavagem de dinheiro, as penas foram aplicadas separadamente, resultando em 22 anos de prisão. Também foram confiscados os ganhos do crime, no valor de 43,73 milhões de dólares taiwaneses.