Um júri nos EUA indiciou um investidor de criptomoedas por 29 acusações criminais, sob suspeita de ter cometido fraude de US$ 20 milhões.

PANews, 16 de julho, informou que, segundo o The Block, um grande júri federal indiciou o morador de Sioux Falls Benjamin Paul Wiener por 29 acusações, suspeito de envolvimento em um esquema fraudulento de até US$ 20 milhões. As vítimas estão espalhadas por Dakota do Sul e Minnesota, somando dezenas de pessoas.

A promotoria acusa Wiener de fornecer aos ofendidos declarações materialmente falsas, levando-os a entregar dinheiro em espécie e criptomoedas à sua empresa. A denúncia mostra que o golpe atingiu dezenas de vítimas em Dakota do Sul e em Minnesota, com perdas estimadas em cerca de US$ 20 milhões. Após receber os recursos, Wiener transferia o dinheiro por meio de instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para ocultar a origem, a propriedade e o controle dos fundos, e então usava esses valores para despesas pessoais. Quando os recursos dos investidores acabavam ou quando os clientes pediam a devolução do capital, Wiener recrutava novos investidores e usava o dinheiro recém-obtido para pagar os investidores anteriores. Segundo relatos, ele utilizou oito entidades, incluindo várias sociedades de responsabilidade limitada, como instrumentos do esquema.