Tribunal dos EUA Confisca Carteiras de XRP e Bitcoin no Valor de US$ 8,3 Milhões de Negociador Cibernético - U.Today

A indústria de cibersegurança enfrentou um caso notável: em vez de proteger carteiras corporativas, o negociador profissional Angelo Martino virou ele mesmo um arquiteto de esquemas de resgate de hackers. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida encerrou oficialmente a operação ao emitir uma ordem de perdimento mirando suas carteiras de cripto ocultas.

Como o valor total dos ativos apreendidos é estimado em US$ 8,37 milhões, a parte mais interessante do caso é que o “diplomata independente” preferiu não colocar “todos os ovos na mesma cesta”, espalhando os recursos entre vários ecossistemas de blockchain:

• Artilharia antiinflação: 90,319 BTC, no valor aproximado de US$ 5,84 milhões, como principal ativo defensivo.
• Caixa de sombra: 7.999,873 XMR, no valor aproximado de US$ 2,46 milhões, mantidos na criptomoeda Monero, focada em privacidade, para cobrir seus rastros.
• Ativos líquidos de trânsito: 56.174,15 XRP, apreendidos da carteira “…EkThx6”, e 39.760,79 XLM, mantidos no endereço “…5RJ3BD”.
• Saldos residuais: pequenas quantias do token nativo SOL da Solana.

Além dos endereços de blockchain, o governo também tomou controle de troféus tangíveis do luxuoso estilo de vida na Flórida que Martino financiou ao trair seus clientes. O tribunal determinou o perdimento de duas propriedades residenciais de luxo, veículos premium e lanchas motorizadas que o ex-negociador usava durante as pausas de seus negócios ilícitos.

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Um esquema de um milhão de dólares

Como Martino conseguiu acumular volumes tão grandes de XRP e Bitcoin bem sob o nariz dos reguladores? A resposta está em um jogo duplo cínico.

Grandes empresas o contrataram como executivo sênior nos seus momentos mais críticos, quando hackers ligados ao grupo de ransomware BlackCat, também conhecido como ALPHV, criptografavam redes corporativas e exigiam milhões de dólares em troca de chaves de descriptografia. Martino deveria atuar como um escudo, negociando a queda do preço e providenciando a transferência segura de criptomoeda.

Em vez disso, ele transformou as negociações em uma licitação por dentro. O “diplomata” vazou secretamente informações para os hackers sobre os orçamentos reais de seus clientes e os limites de suas apólices de seguro. Sabendo a capacidade financeira exata das vítimas, o BlackCat podia impor termos mais rígidos, enquanto Martino recebia uma porcentagem fixa em BTC e XRP por ajudar na extorsão.

Com o tempo, ele se envolveu tanto que virou um participante completo nos ataques.

O jogo duplo terminou em uma queda previsível. Martino foi condenado e recebeu 70 meses de prisão federal, enquanto o mais recente perdimento determinado pelo tribunal, de mais de US$ 8,3 milhões, praticamente eliminou a base financeira do “negócio” dele.