O Banco Central da Tailândia intensifica a regulamentação de stablecoins, com foco em investigar transações anômalas de grande valor envolvendo USDT

Notícias da Mars Finance: em 13 de julho, o Banco da Tailândia informou que já começou a usar ferramentas de análise de dados para rastrear transações anômalas de grande porte no mercado de stablecoins, com foco no USDT emitido pela Tether, com o objetivo de combater a circulação de recursos ilegais e atividades da chamada “economia cinzenta”. O governador do banco, Vitai Ratanakorn, afirmou que, na triagem inicial, foram encontradas algumas transações que parecem deliberadamente contornar as exigências de divulgação de informações ou transferir recursos contornando o sistema bancário tradicional. Como as atribuições de regulação de criptoativos pertencem à Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), o banco vai encaminhar as evidências ao SEC para investigação adicional.

O levantamento de stablecoins faz parte da ação da Tailândia contra a “economia cinzenta”. Desde abril deste ano, a Tailândia exigiu que bancos verificassem a finalidade de saques em dinheiro acima de 5 milhões de baht tailandeses (cerca de US$ 150 mil) por operação, e o volume de saques de grande porte caiu aproximadamente 35%. A partir do quarto trimestre, também será exigida a declaração da origem dos recursos para depósitos em dinheiro de grande porte. Além disso, os órgãos reguladores reforçaram a supervisão de operações com ouro, da troca de grandes quantias em dinheiro e de “contas de corrida de valores” ligadas a jogos de azar online. A extração mensal de ouro caiu de cerca de 4.000 quilos para cerca de 700 quilos.

Nos últimos anos, a Tailândia tem intensificado continuamente o combate a crimes envolvendo criptoativos. A polícia recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro entre cadeias (cross-chain), em que carteiras envolvidas transferiram mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses, e segue investigando um caso transnacional de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões e um suposto campo ilegal de mineração de criptoativos.

Enquanto isso, a Tailândia continua a promover o desenvolvimento de um mercado cripto em conformidade. O SEC tailandês apresentou um plano de desenvolvimento de 3 anos que abrange ativos tokenizados e ETFs cripto; o Banco da Tailândia também afirmou que está avançando no desenvolvimento de uma stablecoin atrelada ao baht tailandês, como parte de uma atualização da infraestrutura financeira.