A partir de 1º de julho, os bancos devem fornecer saldos de contas de clientes para a autoridade fiscal

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A partir de 1º de julho, conforme o Decreto 252 que orienta a Lei de Gestão Tributária, os bancos, instituições de crédito, provedores de serviços de pagamento, intermediários de pagamento e organizações internacionais de cartão são responsáveis por fornecer informações de conta dos contribuintes para a autoridade fiscal.
Não apenas incluindo o nome do titular da conta, número da conta, local de abertura, data de abertura e data de fechamento da conta, essas entidades também devem fornecer dados mais detalhados, como quantidade e valor das transações, conteúdo das transações, informações do remetente e do destinatário, transações nacionais e internacionais, saldo da conta, saldo final do período, bem como quaisquer receitas geradas pela conta.
Além disso, informações sobre co-titulares, pessoas autorizadas, beneficiários e transações incomuns ou suspeitas, conforme as regras de combate à lavagem de dinheiro, também estão incluídas no escopo do fornecimento.
Alguns dados serão enviados periodicamente a cada mês por meio eletrônico, o mais tardar até o dia 10 do mês seguinte. Outras informações serão fornecidas de acordo com acordos de conexão ou a pedido da autoridade fiscal.
A nova regulamentação amplia significativamente o escopo das informações em comparação com o passado, visando ajudar a autoridade fiscal a gerenciar com base na análise de fluxo de caixa, detectar evasão fiscal, combater a perda de receita orçamentária e aumentar a transparência da economia.
Além disso, os órgãos de imprensa também têm a responsabilidade de fornecer informações relacionadas a atividades comerciais ou indícios de violações da lei tributária quando solicitados pela autoridade fiscal.