Sobre um artigo publicado por técnicos da Equipe de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da Província de Zhejiang e do Departamento de Segurança Pública de Wenzhou na revista "Técnica Criminal", que divulgou alguns dos processos técnicos usados pela polícia chinesa ao lidar com casos envolvendo criptomoedas.

1. Métodos da polícia chinesa em relação a criptomoedas:
Encontrar a pessoa relevante → Coleta de provas de dispositivos offline → Extrair chave privada/frase-semente/informações da carteira → Rastreamento de fundos on-chain → Análise cross-chain → Associação com KYC de exchanges → Congelamento/transferência de ativos → Disposição judicial.
Principais métodos: Método 1 é congelamento em exchanges, Método 2: controle da chave privada.
2. Mixers e pontes cross-chain já não são áreas seguras:
Método anterior de lavagem: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → Mixer → DEX → Exchange
Muitas vezes ainda pode ser remontado: análise de agrupamento on-chain, perfil de endereços, análise de associação temporal, mapeamento de fundos cross-chain, análise de entrada e saída de mixers, associação com KYC de CEX.
3. E sobre como a polícia guarda os ativos apreendidos:
BTC apreendido → Transferido para carteira dedicada da polícia → Configurar multiassinatura 2/3 ou 3/5 → O investigador, o departamento financeiro e o órgão regulador detêm as chaves respectivamente.
Portanto, você acha que, sendo anônimo, não pode ser rastreado. Na verdade, mais de 90% das brechas vêm de fora da cadeia. A estratégia não é encontrar moedas, mas sim encontrar as pessoas que controlam as moedas. O cerne da aplicação da lei não é quebrar o blockchain, mas estabelecer a relação de mapeamento entre 'endereço on-chain e identidade real'.
A verdadeira informação revelada é: na última década, o mundo cripto estudou como esconder ativos; na próxima década, o mundo cripto estudará como provar a quem pertencem os ativos.