火星财经消息，7 月 1 日，据中国上海市静安区人民检察院披露，近日，该院依法以涉嫌非法经营罪，对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇犯罪团伙中的李某提起公诉。6 月 10 日，本案开庭审理并当庭宣判，横跨 3 年、涉案金额超 2 亿元的非法经营系列案告一段落。2024 年 7 月，国家外汇管理局在日常监测中发现，Z 公司存在利用虚拟币为境内客户跨境转移资产的异常线索，随后移送公安机关办理。经查，Z 公司于 2019 年在境外注册成立，对外以「私人银行」名义包装宣传，并开发虚拟银行 App 营造正规假象，但未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法外汇兑换活动。该团伙瞄准境外购房、移民、留学等有资金需求的高净值人群，通过中介引流，由客户经理、交易员、客服等人员对接换汇流程。客户以人民币向虚拟币承兑商购买虚拟币并转入 Z 公司海外虚拟钱包，团伙再在境外将虚拟币兑换成外币，转入客户指定境外账户。全程没有真实资金跨境流动，而是通过境内外资金池分别结算，Z 公司从中收取 3% 换汇服务费，并向中介支付 0.5% 好处费。本案先后共有 9 人到案，另有一名主犯尚在侦办中。经审查，相关人员共同违反国家法律规定，非法买卖外汇，扰乱金融秩序，情节严重或特别严重，应以非法经营罪追究刑事责任。法院对高某、李某等 5 人判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元不等；对陈某、黄某等 4 人，因犯罪情节较轻、涉案金额相对较小且自愿认罪认罚，检察机关依法作出相对不起诉处理。Notícias Mars Finance, 1º de julho. De acordo com a divulgação da Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, Xangai, China, recentemente, a referida procuradoria, com base na suspeita do crime de operação ilegal, apresentou uma queixa pública contra Li, integrante de um grupo criminoso que utilizava criptomoedas para realizar câmbio ilegal de moeda estrangeira por meio de operações cross-border. Em 10 de junho, o caso foi julgado e sentenciado em tribunal, encerrando uma série de casos de operação ilegal que durou 3 anos e envolveu mais de 200 milhões de yuans. Em julho de 2024, a Administração Estatal de Câmbio da China, durante o monitoramento diário, descobriu que a empresa Z apresentava indícios anormais de transferência de ativos para clientes domésticos utilizando criptomoedas, e posteriormente encaminhou o caso para a polícia. Após investigação, verificou-se que a empresa Z foi registrada no exterior em 2019, promovendo-se externamente como "banco privado" e desenvolvendo um aplicativo de banco virtual para criar uma falsa aparência de legalidade, mas sem obter licença para operações de câmbio na China, realizando essencialmente atividades ilegais de câmbio de moeda estrangeira. O grupo visava pessoas de alto patrimônio líquido com necessidades de compra de imóveis no exterior, imigração, estudo, etc., utilizando intermediários para atraí-los, com gerentes de clientes, operadores e atendentes coordenando o processo de câmbio. Os clientes compravam criptomoedas de fornecedores de criptomoedas com renminbi e as transferiam para a carteira virtual da empresa Z no exterior. O grupo então convertia as criptomoedas em moeda estrangeira no exterior e as transferia para contas designadas pelos clientes no exterior. Não houve fluxo real de capital transfronteiriço; em vez disso, a liquidação era feita separadamente por meio de pools de capital domésticos e estrangeiros. A empresa Z cobrava uma taxa de serviço de câmbio de 3% e pagava 0,5% aos intermediários como comissão. No total, 9 pessoas foram envolvidas no caso, e um dos principais criminosos ainda está sob investigação. Após exame, os envolvidos violaram conjuntamente as leis nacionais, realizaram compra e venda ilegal de moeda estrangeira, perturbaram a ordem financeira, com circunstâncias graves ou especialmente graves, devendo ser responsabilizados criminalmente pelo crime de operação ilegal. O tribunal condenou Gao, Li e outros 5 a penas de prisão que variam de seis anos a dois anos e seis meses, além de multas que variam de 1,5 milhão a 300 mil yuans. Para Chen, Huang e outros 4, devido às circunstâncias mais leves do crime, ao valor relativamente menor envolvido e à confissão voluntária, a procuradoria fez um tratamento de não acusação relativa conforme a lei.

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