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ZachXBT: Grupo de fraude na Índia suspeito de engenharia social para roubar moedas e auto-denúncia para investigação e bloqueio de fundos
A origem do evento foi um usuário que pediu ajuda, alegando que em março de 2025, cerca de 5,73 BTC (aproximadamente 475 mil dólares) foram congelados na Changelly.
Em seguida, análises na cadeia mostraram que esses fundos podem ser rastreados até múltiplos ataques de engenharia social contra usuários americanos e roubos relacionados a caixas eletrônicos de Bitcoin, com um valor total envolvido superior a 1 milhão de dólares, incluindo várias vítimas idosas.
A investigação revelou que as explicações do envolvido sobre a origem dos fundos mudaram várias vezes, incluindo "empréstimo", "transferência do chefe", "investimento entre 2014 e 2015" e outras, além de evidências apresentarem contradições claras.
Mais surpreendente ainda, esse usuário registrou uma denúncia na polícia na Índia em dezembro de 2025, tentando recuperar os fundos congelados (número do caso 3207-P/2025).
Análises posteriores de provas na cadeia e dados de e-mails indicaram que ele pode atuar como um "mule" de transferência de fundos, com alguns documentos bancários e informações de identidade inconsistentes.
ZachXBT afirmou que casos como esse demonstram que ataques de engenharia social e transferências transfronteiriças de fundos continuam ocorrendo, alertando os usuários para evitarem interagir com fundos de fontes suspeitas, a fim de evitar congelamentos por conformidade ou riscos legais.