Audiência de procedimento no Reino Unido do caso Qi Zhiming: 16 mil vítimas chinesas registram reivindicações civis, há progresso na disposição de 60 mil bitcoins de ativos

Tribunal Superior do Reino Unido realiza audiência processual em 5 de junho sobre o caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin de Qian Zhimin. Aproximadamente 16 mil vítimas chinesas já concluíram o registro antes do prazo de 22 de maio, participando do procedimento de recuperação civil sob a Lei de Proventos Criminais do Reino Unido. Mas, em comparação com as 128 mil vítimas totais, menos de 13% conseguiram entrar no processo britânico. O tribunal decidirá posteriormente sobre a aplicação da lei britânica ou chinesa para os cerca de 60 mil Bitcoins apreendidos.
(Antecedentes: o maior caso da história do Reino Unido de lavagem de dinheiro com 60 mil Bitcoins de Qian Zhimin será julgado em 29/09, envolvendo o roubo de 43 bilhões de RMB de 130 mil chineses)
(Informação adicional: Caso de lavagem de dinheiro de origem chinesa: o Reino Unido busca confiscar os 61 mil Bitcoins roubados, a China protesta: tem direito de recuperar e não ficará de braços cruzados)

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• Prazo de registro encerrado, 16 mil pessoas representam apenas 13% das vítimas totais
• Como será o destino dos 60 mil Bitcoins? A aplicação da lei britânica ou chinesa será decisiva
• Perspectiva de Taiwan: o desafio da recuperação transfronteiriça de ativos criptográficos de fraudes no exterior

O Tribunal Superior do Reino Unido realizou, em 5 de junho, uma audiência processual relacionada ao caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin de Qian Zhimin. Atualmente, cerca de 16 mil vítimas chinesas já se registraram por meio de diversos escritórios de advocacia britânicos, participando do procedimento de recuperação civil sob a Lei de Proventos Criminais (Proceeds of Crime Act, POCA), preparando o caminho para a distribuição dos aproximadamente 60 mil Bitcoins (valor de cerca de 3 bilhões de libras) apreendidos.

Prazo de registro encerrado, 16 mil pessoas representam apenas 13% das vítimas totais

A janela de registro para a recuperação civil foi oficialmente encerrada em 22 de maio, e esses cerca de 16 mil registros representam aproximadamente o número de vítimas que podem participar do processo civil no Reino Unido. No entanto, em comparação com as 128 mil vítimas totais do caso Blue Sky Gerui, menos de 13% conseguiram ingressar no processo britânico. Além disso, devido ao fato de algumas vítimas terem se registrado em múltiplos escritórios de advocacia, será necessário realizar uma verificação de duplicatas posteriormente.

Este caso foi denominado pela mídia britânica como “o maior caso de lavagem de criptomoedas na história do sistema judiciário do Reino Unido”. O núcleo do caso é o de Qian Zhimin, que, por meio de empresas como Blue Sky Gerui, usou investimentos de alto retorno como isca para captar ilegalmente mais de 43 bilhões de RMB de cerca de 130 mil investidores chineses, convertendo os fundos ilícitos em Bitcoin e lavando-os para o exterior.

Como será o destino dos 60 mil Bitcoins? A aplicação da lei britânica ou chinesa será decisiva

A principal controvérsia nesta audiência é: para esses aproximadamente 60 mil Bitcoins apreendidos, qual lei deve ser aplicada para determinar a propriedade dos ativos? O tribunal britânico já nomeou um administrador de litígios (litigation receivers) para assumir o controle da Blue Sky Gerui, mas enfatizou que essa medida é de natureza processual e não confere direitos substantivos sobre os ativos criptográficos.

Se o tribunal decidir aplicar a lei britânica, o caminho para a recuperação civil das vítimas será mais claro; se aplicar a lei chinesa, poderá envolver reivindicações do governo chinês de recuperação de fundos no exterior — o Ministério das Relações Exteriores da China já declarou que “o país tem o direito de recuperar os ativos e não ficará de braços cruzados”, tornando o caso não apenas uma disputa de indenização por fraude transnacional, mas também uma disputa de jurisdição entre China e Reino Unido, com conotações geopolíticas.

Desafios da recuperação transfronteiriça de ativos criptográficos de fraudes no exterior

Para Taiwan, este caso tem grande significado de alerta. Nos últimos anos, Taiwan também tem sido palco de fraudes relacionadas a criptomoedas — desde “Bitcoin帮” até diversos esquemas de financiamento DeFi, onde as vítimas frequentemente enfrentam o duplo desafio de criminosos no exterior e ativos ocultados em criptomoedas. A disposição do tribunal britânico de aceitar a recuperação civil de vítimas chinesas neste caso fornece um precedente judicial internacional raro para a reparação de fraudes transfronteiriças com ativos criptográficos.

No entanto, o fato de apenas 16 mil vítimas representarem 13% do total revela a alta barreira para a justiça transnacional — barreiras linguísticas, custos legais, assimetria de informações podem excluir a maioria das vítimas do processo de reparação. O tribunal realizará uma audiência adicional em julho para discutir a aplicação da lei, e a equipe continuará acompanhando o caso.