A Procuradoria Metropolitana do Sul do Chile e a Polícia de Investigação do Chile desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro relacionada ao Tren de Aragua, envolvendo aproximadamente 90 milhões de dólares, com cerca de 20 pessoas presas.

Relatos indicam que essa rede suspeita de converter fundos ilegais em criptomoedas por meio de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi preso.
O promotor Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Chile, e que as atividades ilegais não ocorreram através da infraestrutura corporativa do banco, que já colaborou com as investigações.
(CriptoNoticias)