Coinbase congela $3M em Criptomoedas enquanto repressão a golpes atinge redes globais de fraude

Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a redes de golpes no Sudeste Asiático enquanto autoridades federais ampliavam uma repressão maior contra fraudes. A iniciativa apoiada pelo DOJ também envolveu grandes empresas de tecnologia, agências de aplicação da lei e provedores de infraestrutura.

Principais pontos:

• • Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares ligados a redes de golpes operando pelo Sudeste Asiático.
• • Coordenação federal conectou empresas de tecnologia, forças de segurança e ferramentas de blockchain contra fraudes online.
• • Autoridades direcionaram contas, servidores, infraestrutura e fluxos de criptomoedas ligados a operações fraudulentas.

Como o $3M Freeze do Coinbase se encaixa em uma repressão maior do DOJ contra golpes

A exchange de criptomoedas Coinbase (Nasdaq: COIN) anunciou em 3 de junho que congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de criptomoedas ligados a redes criminosas de golpes no Sudeste Asiático. A ação ocorreu por meio da Força-Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), com Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase e Starlink da Spacex entre os participantes do setor privado na operação mais ampla.

A operação focou em quadrilhas ligadas a golpes de romance, fraudes de investimento e compostos de trabalho forçado. Essas redes visaram vítimas em todo o mundo e usaram contas online, canais financeiros e infraestrutura física para sustentar suas atividades.

A empresa enquadrou seu papel como parte de um esforço mais amplo para remover atores maliciosos do mercado de criptomoedas enquanto preserva os usos legítimos da blockchain. A firma de criptomoedas afirmou:

“Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de criptomoedas diretamente ligados a essas redes criminosas.”

O DOJ explicou que os resultados vieram da “Semana de Disrupção”, uma iniciativa coordenada realizada em Washington de 18 a 21 de maio. Outros participantes do setor privado incluíram Silent Push, TRM Labs e Zenlayer.

As autoridades envolvidas incluíram o FBI, Serviço Secreto, HSI, Polícia Federal Australiana, Centro de Fraudes do Canadá, Polícia da Nova Zelândia, Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido.

A iniciativa resultou em mais de 1,4 milhão de interrupções de contas, mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoedas congeladas, atividades maliciosas de redes interrompidas, derrubada de servidores, encaminhamentos investigativos e sete prisões na Tailândia.

Por que os registros de blockchain se tornaram uma arma-chave contra fraudes em criptomoedas

A exchange descreveu como as criptomoedas podem ajudar os investigadores a rastrear financiamentos ilícitos de forma mais eficaz do que muitos sistemas tradicionais. A empresa apontou o registro permanente de transações na blockchain como uma ferramenta para rastrear fundos entre carteiras, contas e redes. Essa abordagem desafia a visão comum de que ativos digitais principalmente facilitam crimes financeiros.

A operação mais ampla causou grande impacto no ecossistema de golpes. Segundo a Coinbase, mais de 1,4 milhão de contas foram desativadas, 63 prisões realizadas, milhares de kits Starlink encerrados e milhões em ativos criminosos congelados. Os resultados mostram como a pressão coordenada pode atingir grupos de fraude através de comunicações, pagamentos e infraestrutura ao mesmo tempo.

A Coinbase escreveu:

“Esta operação é a prova de que scammers não podem ser detidos por qualquer empresa ou agência atuando sozinha.”

O DOJ observou que as perdas por fraudes de investimento em criptomoedas aumentaram de 3,96 bilhões de dólares em 2023 para 5,8 bilhões em 2024. As perdas reportadas subiram 24% em 2025, chegando a mais de 7,2 bilhões de dólares. O departamento também destacou que muitas operações são conduzidas a partir de compostos no Camboja, Laos e Birmânia, onde trabalhadores traficados podem ser forçados a fraudar vítimas no exterior.