Hoje, ao verificar registros na blockchain, vi aquele tipo de “transferência por acaso”, no começo pensei que fosse mais uma comunicação secreta de algum grande jogador… mas ao desmontar, na verdade é bem simples: A sai do CEX, passa por uma transferência intermediária, aproveita para enviar em lote uma taxa de ativação para contas menores, depois entra na L2 pelo mesmo bridge, por fim troca na mesma pool de DEX por stablecoins, tudo ainda na mesma janela de atualização de tarefas. A temporada de airdrops + plataformas de tarefas, com a manipulação de “falsas”, fez todo mundo parecer estar marcando ponto no trabalho, e o caminho naturalmente ficou cada vez mais parecido.

Isso conta como lavagem de dinheiro?
Na maioria das vezes, não, é só preguiça + medo de ser marcado, e de quebra, alongar um pouco o “rastro”.

Agora, ao ver essas “coincidências”, geralmente verifico três coisas primeiro: se a origem dos fundos não parece uma hot wallet de exchange, se há sinais de operações em lote de gas/nonce, e se o caminho não coincide com rotas comuns de tarefas de pontos. Para falar a verdade, muita coisa na blockchain é uma questão de “misticismo”, no final das contas, tudo se resume a “economizar esforço”… Eu também, se o gas estiver caro, fico na ociosidade, se estiver barato, aí sim, vou atuar como usuário comum da cadeia. É isso por enquanto.