O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que uma operação conjunta público-privada interrompeu mais de 1,4 milhão de contas vinculadas a redes de golpes no Sudeste Asiático. O esforço também ajudou a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas relacionadas a fundos roubados de americanos.

Principais pontos:
DOJ e parceiros interromperam mais de 1,4 milhões de contas vinculadas a golpes durante as operações de 18 a 21 de maio.
Coinbase ajudou a congelar mais de US$ 3 milhões em criptomoedas, enquanto perdas por fraudes ultrapassaram US$ 7,2 bilhões em 2025.
DOJ, Meta e agências globais identificaram suspeitos e podem buscar novas acusações.

DOJ Alvo de Redes de Golpes no Sudeste Asiático, Congelando US$ 3,8 Milhões em Criptomoedas Roubadas

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que realizou uma operação inédita com grandes empresas de tecnologia e criptomoedas para desmantelar redes de fraude de investimento habilitadas por cyber que visam americanos.

A campanha, chamada “Semana de Disrupção”, reuniu investigadores federais, agências de aplicação da lei estrangeiras e empresas privadas em Washington de 18 a 21 de maio. O esforço foi liderado pelo Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ, com participação do FBI, Serviço Secreto dos EUA e Investigações de Segurança Interna.

O DOJ afirmou que empresas privadas interromperam voluntariamente mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mail usadas por grupos criminosos transnacionais. O governo também compartilhou informações que ajudaram empresas do setor privado a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas relacionadas à lavagem de fundos roubados.

As empresas participantes incluíram Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer. Agências estrangeiras da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e Reino Unido também participaram da operação. Segundo o DOJ, a Meta desempenhou papel central na coordenação da participação do setor privado.

Autoridades disseram que a operação visou redes de golpes no Sudeste Asiático que operam esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, frequentemente conhecidos como “porcinas de abate”. Nessas fraudes, criminosos constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo, persuadindo-as a depositar dinheiro em plataformas de investimento falsas que parecem mostrar lucros. Os fundos são então roubados.

A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, afirmou que esses esquemas estão devastando americanos comuns e eliminando economias de toda a vida. Ele comentou:

A Semana de Disrupção mostra o que é possível quando governos e setor privado concentram seus esforços em conjunto: milhões de contas de golpe interrompidas e redes criminosas expulsas das plataformas de internet dos EUA nas quais dependem.

O Procurador Geral Assistente A. Tysen Duva afirmou que os EUA enfrentam uma “ameaça sem precedentes de organizações estrangeiras em escala industrial que buscam explorar cidadãos”, o que exige novas formas de coordenação.

A disrupção foi além de contas online. O DOJ afirmou que os participantes interromperam tráfego malicioso de IP, cortaram conexões de rede usadas por golpistas e desativaram servidores, infraestrutura de hospedagem e ambientes de colocation ligados às operações fraudulentas.

A operação também identificou vários golpistas e plataformas de golpe para possíveis acusações nos EUA. Autoridades tailandesas prenderam sete suspeitos de golpes e abriram novos casos através do Centro Anti-Golpe Cibernético da Polícia Real Tailandesa.

A Coinbase afirmou que congelou mais de US$ 3 milhões em ativos de criptomoedas ligados diretamente às redes criminosas. A exchange disse que registros de blockchain ajudaram investigadores a rastrear fundos ilícitos, pois as transações são transparentes e permanentes.

A Coinbase também afirmou que o esforço mais amplo resultou em 63 prisões, milhares de kits Starlink encerrados e milhões em ativos criminosos congelados.

A escala do problema está crescendo. Segundo o Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, as perdas reportadas por golpes de investimento aumentaram de US$ 3,96 bilhões em 2023 para US$ 5,8 bilhões em 2024. As perdas reportadas aumentaram novamente em 2025, atingindo mais de US$ 7,2 bilhões. Fraudes relacionadas a criptomoedas representaram 83% das perdas reportadas por golpes de investimento em 2023.

Autoridades acreditam que as perdas reais são muito maiores, pois muitas vítimas nunca denunciam o crime.

Muitos desses esquemas de fraude são operados de grandes complexos no Camboja, Laos e Birmânia, perto da fronteira tailandesa. Trabalhadores muitas vezes são atraídos com ofertas de emprego falsas, despojados de documentos de identidade e forçados a enganar vítimas sob ameaça de violência.

Para o DOJ, a Semana de Disrupção marca um novo modelo: atacar redes de golpes simultaneamente em plataformas, meios de pagamento e infraestrutura de internet.

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