Tesouro dos EUA sanciona a maior exchange de criptomoedas do Irã, Nobitex

O Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas e dois altos executivos da Nobitex após acusar as plataformas de ajudarem entidades sancionadas a acessar o ecossistema de ativos digitais.

Resumo

• O Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex, sob sua campanha de Fúria Econômica contra o Irã.
• O Tesouro acusou a Nobitex de facilitar transações para entidades sancionadas, enquanto a Chainalysis afirmou que a plataforma lida com cerca de 50% do volume de negociação de criptomoedas do Irã.
• A ação mais recente ocorre após o Tesouro divulgar que confiscou quase US$ 1 bilhão em criptomoedas de bolsas e carteiras iranianas desde o início do conflito.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a última ação tem como alvo a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex sob sua campanha contínua de “Fúria Econômica” contra o Irã. O departamento afirmou que pessoas e empresas americanas estão agora proibidas de fornecer serviços às bolsas designadas.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo iraniano adotou tecnologias de ativos digitais para evadir sanções e mover riqueza, apesar das condições econômicas cada vez mais difíceis do país. Ele acrescentou que o Tesouro continuará rastreando atividades financeiras ligadas ao Irã através de canais bancários tradicionais e redes de criptomoedas.

À medida que as negociações falham, Tesouro anuncia mais sanções ao Irã pic.twitter.com/mcVs2lBykw

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) 2 de junho de 2026

Lançada em 14 de abril, a campanha de Fúria Econômica do Tesouro tornou-se uma parte central do esforço de Washington para isolar financeiramente o Irã durante o conflito que começou após ataques conjuntos dos EUA e de Israel em fevereiro. Autoridades americanas também vincularam a campanha a esforços para impedir que o Irã avance em seu programa nuclear.

Poucos dias antes de anunciar as novas sanções, Bessent revelou que o Tesouro havia confiscado quase US$ 1 bilhão em criptomoedas de bolsas e carteiras iranianas desde o início do conflito.

Tesouro mira na maior bolsa de criptomoedas do Irã

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a Nobitex está no centro do “canal de dólar digital” do Irã e responde por aproximadamente 50% da atividade de negociação de criptomoedas do país.

O Tesouro descreveu a Nobitex como uma plataforma financeira chave que atende entidades iranianas sancionadas, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica.

O Tesouro também alegou que a bolsa facilitou atividades de vigilância direcionadas a civis iranianos.

Junto com a plataforma, o Tesouro adicionou o CEO da Nobitex, Seyed Ali Khoee, e o presidente, Amir Hossein Rad, à lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.

Relatórios recentes da Reuters chamaram atenção adicional para a bolsa. A Reuters informou que a Nobitex foi fundada em 2018 pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que usaram o sobrenome Aghamir, e que o par pertence a uma família iraniana politicamente conectada.

A Reuters também relatou que a Nobitex afirma atender 11 milhões de usuários e processar cerca de 70% das transações de criptomoedas do Irã.

A Nobitex rejeitou alegações de vínculos diretos com o governo, descrevendo-se como uma empresa privada e independente. A bolsa disse à agência de notícias que não possui relação ou acordo contratual com a IRGC, o banco central do Irã ou outras instituições estatais.

A atividade de criptomoedas vinculada à Nobitex também chamou atenção durante períodos de escalada militar. Relatórios anteriores do crypto.news, citando dados da Elliptic, descobriram que as retiradas da plataforma aumentaram mais de 700% logo após os ataques dos EUA e de Israel em Teerã.

A Elliptic afirmou que as retiradas ultrapassaram US$ 500.000 logo após os ataques e se aproximaram de US$ 3 milhões entre 28 de fevereiro e 1º de março.

Enquanto a Elliptic afirmou que a Nobitex permite que os usuários convertam riais iranianos em criptomoedas e transfiram fundos para carteiras externas, a TRM Labs ofereceu uma avaliação mais cautelosa. Segundo a TRM Labs, parte da atividade pode ter sido influenciada por quedas na internet que reduziram os volumes de transação após a conectividade do Irã cair cerca de 99%.

Ações contra o Irã já bloquearam o acesso a canais de financiamento no valor de dezenas de bilhões de dólares, acrescentou o Departamento do Tesouro. Ações recentes incluem sanções direcionadas a redes de bancos sombra, empresas envolvidas no comércio de petróleo do Irã e oficiais estrangeiros acusados de apoiar as atividades militares de Teerã.

Criptomoedas continuam foco da fiscalização do Tesouro

As últimas medidas continuam um padrão de ações do Tesouro que visam infraestrutura de criptomoedas que, segundo autoridades, apoia governos sancionados, organizações terroristas e redes criminosas.

Em maio, o Tesouro sancionou duas redes ligadas ao Cartel de Sinaloa, no México, por alegações de que transações de criptomoedas foram usadas para movimentar os lucros do tráfico de fentanil. O Tesouro designou múltiplos indivíduos e seis endereços de carteiras Ethereum como parte dessa operação.

Na época, Bessent afirmou que as autoridades continuariam perseguindo redes financeiras usadas por organizações criminosas. O Tesouro também declarou que sanções, confisco de ativos e designações de carteiras permanecem ferramentas centrais em seu esforço para interromper canais de financiamento usados por estados adversários e atores ilícitos.