O regulamento do Conselho de Estado bloqueia bastante os caminhos de violação, com penalidades tanto para empresas quanto para indivíduos, amigos que fazem ODI (Investimento Direto no Exterior) sugerem verificar item por item, para não esperar serem interrompidos e só então perceberem.

O artigo 27 das "Regulamentações de Investimento no Exterior" emitidas pelo Conselho de Estado estipula: quem não cumprir os procedimentos de registro de aprovação de investimento no exterior conforme exigido, ou solicitar com materiais falsos, será ordenado a corrigir, terá os lucros ilegais confiscados, e será multado de 1‰ a 5‰ do valor do investimento; aqueles que se recusarem a corrigir terão suas atividades de investimento suspensas, prazos para disposição de ações/ativos, e a multa aumentará para 5‰ a 10‰; os responsáveis diretos e outros responsáveis diretos serão multados de 20.000 a 50.000 yuans. Quem obter a aprovação por suborno, engano ou outros meios fraudulentos terá sua aprovação revogada, os lucros ilegais confiscados, e será multado de 1‰ a 5‰; investidores que já investiram terão suas atividades de investimento suspensas, prazos para disposição de ações/ativos, e a multa será de 5‰ a 10‰, e os responsáveis relacionados serão multados de 20.000 a 50.000 yuans.