A Guerra Global contra a Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas se Intensifica no México e no Brasil

Principais Pontos

• Sob a Instrução 739, o Brasil exige auditorias independentes registradas na CVM para conceder licenças de criptomoedas.
• Claudia Sheinbaum assinou um acordo de €5 bilhões com a UE, permitindo que o México coordene regras globais de combate à lavagem de dinheiro.
• Marco Rubio rotulou a CV e o PCC como terroristas globais, com penalidades de conformidade com FTO começando em 5 de junho.

Novas Regras para Criptomoedas no Brasil: Banco Central Exige Auditorias Independentes Rigorosas para VASPs

O Banco Central do Brasil introduziu mais um requisito para aprovar a operação de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país.

Sob a Instrução Normativa nº 739, emitida na sexta-feira, o banco agora exige que os VASPs apresentem uma auditoria independente de uma entidade registrada na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) para emitir licenças operacionais.

As auditorias, referidas como “relatórios de garantia razoável,” devem conter dados que avaliem a conformidade legal do VASP em diferentes aspectos, incluindo política institucional, estrutura organizacional e treinamento de funcionários; avaliação de risco interno quanto ao uso dos produtos e serviços da empresa na prática de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; e procedimentos destinados a conhecer seu cliente.

México e UE Unem Forças para Combater Lavagem de Dinheiro Global com Criptomoedas

Roberto Velasco Álvarez, Ministro das Relações Exteriores do México, e Kaja Kallas, Vice-Presidente da Comissão Europeia, revelaram que os dois países estão analisando formas de colaborar para reduzir as atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas em ambas as jurisdições.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na 8ª Cúpula México-UE, onde a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assinaram um acordo comercial que inclui um investimento de €5 bilhões no México.

“No que diz respeito à cooperação de segurança entre o México e a União Europeia, discutimos hoje como organizações criminosas realizam atividades em escala global—como lavagem de dinheiro—e, claro, questões relacionadas ao uso de criptomoedas para esses tipos de atividades ilícitas,” afirmou Álvarez.

Administração Trump Rotula as Gangues Mais Mortais do Brasil como Terroristas Globais Especiais

Na quarta-feira, o Secretário de Estado Marco Rubio anunciou a designação de dois dos maiores grupos criminosos brasileiros, Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globais Especiais (SDGTs), e revelou sua intenção de também designá-los como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) a partir de 5 de junho.

Segundo Rubio, esses dois grupos “comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, funcionários públicos e civis,” e expandiram suas atividades além das fronteiras do Brasil. A medida ocorre após o senador Flávio Bolsonaro, adversário do presidente Lula nas próximas eleições, fazer lobby por essa ação.

Essas duas organizações foram destacadas por utilizarem criptomoedas para lavagem de dinheiro e como uma extensão de suas atividades principais, acrescentando um elemento de criptografia a essa medida.