SEC processa homem do Texas por fraude de ativos criptográficos de 12,3 milhões de dólares – Detalhes

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está apresentando acusações contra Nathan Fuller, residente do Texas, por administrar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas de vários milhões de dólares. O caso, registrado no Distrito Sul do Texas, busca várias penalidades contra o réu por supostamente enganar 150 vítimas.

Em um comunicado à imprensa em 28 de maio, a SEC afirmou que Fuller havia anunciado e vendido interesses em um esquema de negociação de criptomoedas em joint-venture sob a empresa Privvy Investments LLC, vinculada aos nomes comerciais Privvy Investments e Gateway Digital Investments. O homem de Cypress supostamente prometeu a alguns investidores ganhos de 40%-50% em 30 dias, e a outros um retorno ridiculamente audacioso de 100% em 21 dias.

A Comissão explica que Nathan Fuller atraiu vítimas desavisadas de seu esquema fraudulento com um modelo de negócios centrado em bots de negociação baseados em IA que executavam negociações de arbitragem de alta frequência em várias exchanges de criptomoedas. Além disso, as promessas de seguro incluíam uma fiança, uma apólice de seguro de responsabilidade profissional e aprovação da Federal Deposit Insurance Corporation.

150 Investidores Enganados em Esquema Clássico de Pirâmide de Criptomoedas

De acordo com o relatório da SEC, a fraude de investimento em ativos de criptomoedas de Fuller ocorreu aproximadamente de outubro de 2022 até meados de 2024. Durante esse período, o réu arrecadou US$ 12,3 milhões de 150 investidores. Apesar das promessas de ganhos elevados com um bot de negociação habilitado por IA, as investigações da SEC revelaram que Fuller havia desviado grosseiramente os fundos dos investidores para dois propósitos principais.

Primeiramente, o residente do Texas gastou US$ 6,2 milhões em despesas pessoais, incluindo itens de luxo, turnês de jogos de azar e uma casa avaliada em quase US$ 1 milhão para sua ex-esposa. Enquanto isso, Fuller também destinou US$ 5,5 milhões para fazer pagamentos semelhantes a um esquema Ponzi, criando assim uma ilusão de um esquema de negociação funcional para continuar atraindo mais investidores.

Fuller é acusado de violar as Seções 5(a), 5(c) e 17(a) do Securities Act de 1933 e a Seção 10(b) do Securities Exchange Act de 1934 e a Regra 10b-5, que cobrem a oferta e venda ilícitas de valores mobiliários não registrados, bem como práticas fraudulentas e enganosas relacionadas à compra ou venda de valores mobiliários.

A Comissão está pressionando por múltiplas penalidades contra Fuller, incluindo injunções permanentes, restituição dos ganhos ilícitos com juros de pré-julgamento e imposição de penalidades civis monetárias.

Leitura Relacionada: Acumulação de Bitcoin Wyckoff Está Prestes a Fazer Algo Que Ninguém Está Esperando

Visão Geral do Mercado de Criptomoedas

No momento da redação, o valor total de mercado de criptomoedas é de US$ 2,48 trilhões, representando uma queda de aproximadamente 9% na última semana. Essa perda de mercado ocorreu em meio a um sentimento de baixa mais amplo nos preços do Bitcoin e de outros ativos de criptomoedas.