O FBI revelou uma rede de centros de golpe e confiscou 8 bilhões de dólares em bitcoins - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# FBI revela rede de centros de golpe e apreende $8 bilhões em bitcoins

O FBI anunciou a apreensão de mais de 127.000 BTC no valor de cerca de $8 bilhões em uma operação internacional chamada Operation Blackout contra centros de golpe e redes relacionadas. Segundo a Fox News

As operações ocorreram na Ásia, África e Oriente Médio. Quase 300 pessoas foram detidas. Aproximadamente 2000 indivíduos foram libertados de centros onde eram mantidos e forçados a participar de esquemas fraudulentos.

Além disso, cerca de $30 milhões foram confiscados de estruturas relacionadas a plataformas de golpe em Mianmar.

O maior caso — no Camboja

A maior parte dos fundos apreendidos está relacionada ao presidente do Prince Holding Group do Camboja, Chen Zhi.

Refere-se a mais de 127.000 BTC. Ainda em outubro de 2025, o Ministério da Justiça dos EUA entrou com a maior ação de confisco da sua história — cerca de 127.271 BTC — e acusou Chen Zhi. Ele também é conhecido como Vincent.

A investigação afirma que o empresário organizou uma rede de centros de golpe no país. Pessoas eram mantidas contra sua vontade e forçadas a participar de esquemas de investimento em criptomoedas. O prejuízo, segundo as autoridades, soma bilhões de dólares em todo o mundo.

No momento da divulgação das acusações, Chen Zhi permanecia em liberdade.

Divisão do porco

Segundo o Ministério da Justiça, os centros operavam pelo modelo pig butchering — construção prolongada de confiança por meio de mensageiros e redes sociais, com posterior envolvimento da vítima em projetos de criptomoedas "lucrativos".

Após a transferência dos fundos, a plataforma desaparece, e o dinheiro é retirado.

As autoridades dos EUA consideram esses esquemas uma das formas mais destrutivas de fraude em criptomoedas. Segundo o FBI, o prejuízo declarado aumentou de $5,8 bilhões em 2024 para mais de $7,2 bilhões em 2025.

A infraestrutura principal, segundo as investigações, estava localizada em centros industriais de golpe no Camboja, bem como em regiões fronteiriças de Mianmar e Tailândia.

Após a denúncia em 2025, a AP, citando documentos do caso, informou que os 127.271 BTC eram avaliados em mais de $14 bilhões na cotação da época.

Se o tribunal aprovar a confiscação, parte dos fundos será destinada a compensar as vítimas.

Operation Blackout tornou-se uma das maiores operações internacionais contra fraudes em criptomoedas e tráfico de pessoas. As investigações continuam.

Lembrando que, em 2025, o Ministério da Fazenda dos EUA impôs sanções contra nove estruturas em Mianmar e dez no Camboja devido à participação na organização de esquemas fraudulentos usando criptomoedas.