Investigações do caso de sequestro com criptomoedas na França revelam rede de lavagem de dinheiro internacional: os resgates vão para carteiras na Venezuela

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Notícias do ME, 30 de maio (UTC+8), o jornal francês Le Monde revelou que um avanço foi feito na investigação de um sequestro relacionado a criptomoedas ocorrido em 2023.
As autoridades francesas, ao rastrear uma transferência de resgate de criptomoedas de 1,7 milhão de euros, descobriram uma rede internacional de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos países e carteiras de criptomoedas.
Na investigação, a vítima foi o pai do famoso influenciador de apostas em criptomoedas "TeufeurS".
Os sequestradores ameaçaram a família da vítima por mensagem de texto e exigiram o pagamento do resgate em criptomoedas.
Por fim, TeufeurS transferiu um total de 1,7 milhão de euros para a carteira designada pelos sequestradores em duas ocasiões, e seu pai foi posteriormente libertado.
A investigação revelou que parte do resgate, após múltiplas transferências, entrou em carteiras controladas por cidadãos estrangeiros.
Uma quantia de 131 mil dólares foi rastreada com sucesso pelas forças policiais francesas, levando a uma carteira de criptomoedas controlada por um cidadão venezuelano.
O caso também revelou uma cadeia complexa de lavagem de dinheiro, na qual organizações criminosas utilizam transferências transfronteiriças de ativos, carteiras anônimas e plataformas no exterior.
Segundo relatos, o caso é considerado um dos exemplos mais importantes de sequestros e extorsões na indústria de criptomoedas na Europa, e pode servir como um modelo inicial para vários casos de sequestro de profissionais de criptomoedas na França e na Europa até 2025.
(Fonte: BlockBeats)
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ThePatienceRequiredFor
· 3m atrás
Somente transferências em várias camadas atingiram 130 mil dólares, o restante do dinheiro foi lavado de forma suficiente, esse caso pode se tornar um exemplo?
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MildlyRugged
· 3h atrás
Que seu pai esteja bem, mas 1,7 milhão de yuan para aprender a lição: não seja familiar de uma figura pública
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GateUser-94818fd0
· 3h atrás
170 milhões de euros de resgate na blockchain, essa rastreabilidade é muito menor do que transferências bancárias tradicionais, o que os sequestradores estão pensando?
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MintConditionMax
· 3h atrás
130 mil dólares apontando para a Venezuela, e os outros 1,57 milhão? A reportagem deixou em branco
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StarsInTheGlassDome
· 3h atrás
A economia de influenciadores está prejudicando a família, o risco de ostentar riqueza no mercado de criptomoedas é uma ordem de magnitude maior do que na indústria tradicional
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PineNeedlesAndColdWind
· 3h atrás
O resgate vai para a carteira de estrangeiros, essa definição de 'estrangeiro' é muito vaga, Europa Oriental? Oriente Médio?
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OffshoreWindOrder
· 3h atrás
Ameaça por mensagem de texto + endereço especificado, o processo de operação é muito rudimentar, provavelmente não é uma gangue profissional
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ProofOfSnack
· 3h atrás
Sobre redes internacionais de lavagem de dinheiro, as empresas de análise na blockchain estão recebendo tantos pedidos que não conseguem atender a todos
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BluePeonyPrincipalProtection
· 3h atrás
A Europa já deveria ter esse tipo de precedente, carteiras anônimas não estão fora da lei
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GateUser-34d2b0ab
· 3h atrás
TeufeurS só libertou após duas transferências, será que os intermediários estão lucrando com a diferença ou é uma briga interna dos sequestradores?
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