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Investigações do caso de sequestro com criptomoedas na França revelam rede de lavagem de dinheiro internacional: os resgates vão para carteiras na Venezuela
As autoridades francesas, ao rastrear uma transferência de resgate de criptomoedas de 1,7 milhão de euros, descobriram uma rede internacional de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos países e carteiras de criptomoedas.
Na investigação, a vítima foi o pai do famoso influenciador de apostas em criptomoedas "TeufeurS".
Os sequestradores ameaçaram a família da vítima por mensagem de texto e exigiram o pagamento do resgate em criptomoedas.
Por fim, TeufeurS transferiu um total de 1,7 milhão de euros para a carteira designada pelos sequestradores em duas ocasiões, e seu pai foi posteriormente libertado.
A investigação revelou que parte do resgate, após múltiplas transferências, entrou em carteiras controladas por cidadãos estrangeiros.
Uma quantia de 131 mil dólares foi rastreada com sucesso pelas forças policiais francesas, levando a uma carteira de criptomoedas controlada por um cidadão venezuelano.
O caso também revelou uma cadeia complexa de lavagem de dinheiro, na qual organizações criminosas utilizam transferências transfronteiriças de ativos, carteiras anônimas e plataformas no exterior.
Segundo relatos, o caso é considerado um dos exemplos mais importantes de sequestros e extorsões na indústria de criptomoedas na Europa, e pode servir como um modelo inicial para vários casos de sequestro de profissionais de criptomoedas na França e na Europa até 2025.
(Fonte: BlockBeats)