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Investigações do caso de sequestro com criptomoedas na França revelam rede de lavagem de dinheiro internacional: os resgates vão para carteiras na Venezuela
As autoridades francesas, ao rastrear uma transferência de resgate em criptomoedas de 1,7 milhão de euros, descobriram uma rede internacional de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos países e carteiras de criptomoedas.
A investigação mostrou que parte do resgate, após múltiplas transferências, entrou em contas de carteiras controladas por cidadãos estrangeiros.
Uma quantia de 131 mil dólares foi rastreada com sucesso pelas forças policiais francesas, cuja pista levou a uma carteira de criptomoedas controlada por um indivíduo de nacionalidade venezuelana.
O caso revelou ainda uma cadeia complexa de lavagem de dinheiro, na qual organizações criminosas utilizam transferências transfronteiriças de ativos digitais, carteiras anônimas e plataformas no exterior.
A reportagem afirma que o caso é considerado um dos exemplos mais importantes de sequestros e extorsões no setor de criptomoedas na Europa, e pode servir como um modelo inicial para vários outros casos de sequestro de profissionais do setor na França e na Europa até 2025.