5,2 milhões de dólares em fluxo, 900 mil retidos, a cadeia de lavagem de dinheiro internacional foi interrompida aqui na Isabel V., e os grandes peixes atrás dela?

A notícia do site Coinjie, de acordo com uma investigação do Le Monde, revelou que um caso de sequestro relacionado a criptomoedas na França levou a pistas de lavagem de dinheiro com carteiras de criptomoedas na Venezuela.
Os documentos de acusação mostram que, em agosto de 2023, o pai do bilionário de criptomoedas teufeurs foi sequestrado na França, e teufeurs transferiu aproximadamente 1,98 milhão de dólares em resgate em duas transações para carteiras designadas pelos sequestradores.
As forças policiais francesas rastrearam posteriormente que 131.002 dólares foram transferidos para uma nova carteira, cujo proprietário foi identificado como a mulher venezuelana Isabel V.
A investigação revelou que essa carteira recebeu cerca de 5,2 milhões de dólares em criptomoedas entre 2021 e 2023, e as autoridades francesas apreenderam um saldo de quase 900 mil dólares.
Isabel V. foi acusada de lavagem de dinheiro organizada, mas a cadeia de fundos transnacionais relacionada ainda não foi completamente esclarecida.