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Caso de sequestro por criptografia na França revela rede de lavagem de dinheiro internacional, fundos envolvidos direcionados para carteira na Venezuela
Deep Tide TechFlow notícias, 30 de maio, de acordo com Le Monde, as autoridades francesas, ao investigarem um caso de sequestro relacionado a criptomoedas, descobriram que os fundos de resgate estavam fluindo para uma rede suspeita de lavagem de dinheiro transnacional.
Os documentos de acusação mostram que, em agosto de 2023, o pai de TeufeurS, uma figura conhecida no setor de criptomoedas, foi sequestrado na França. Para garantir a liberação da pessoa sequestrada, TeufeurS pagou, conforme exigido pelos sequestradores, cerca de 1,98 milhão de dólares em criptomoedas em duas parcelas.
Os investigadores então rastrearam e descobriram que aproximadamente 131 mil dólares foram transferidos para um endereço de carteira recém-criado. O proprietário dessa carteira foi identificado como uma mulher venezuelana, Isabel V. A investigação revelou que essa carteira recebeu um total de cerca de 5,2 milhões de dólares em ativos criptográficos entre 2021 e 2023, e as autoridades francesas posteriormente congelaram e apreenderam aproximadamente 900 mil dólares desse saldo.
Atualmente, Isabel V. foi acusada de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro organizada, mas a rede de fluxo de fundos transnacional relacionada e outros envolvidos ainda estão sob investigação adicional.