Abade do Templo Shaolin que lavava dinheiro com Bitcoin, condenado a 24 anos na primeira instância

Província de Henan, Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, julgamento de primeira instância em 29 de maio, condenou o ex-abbot do Templo Shaolin, Shiyongxin (nome original Liu Yingcheng), por quatro crimes, incluindo apropriação indevida de funções, com uma sentença de 24 anos de prisão e multa de 3,5 milhões de yuan. Investigações anteriores revelaram que ele supostamente utilizou carteiras frias de Bitcoin, chaves privadas de Ethereum e uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para construir uma rede de lavagem de dinheiro transnacional.
(Resumo anterior: Abade do Shaolin escondia um filho ilegítimo e uma grande quantidade de criptomoedas)
(Informação adicional: Chongqing, China, condenou uma grande operação de lavagem de dinheiro com USDT, envolvendo bilhões de TWD, com o principal criminoso recebendo 6 anos de prisão)

Resumo dos pontos principais

• Shiyongxin foi condenado a 24 anos na primeira instância, por apropriação de 131 milhões de yuan, desvio de 151 milhões de yuan, suborno de 11,63 milhões de yuan e propina de 5,67 milhões de yuan
• Relatórios anteriores apontaram a descoberta de uma frase de recuperação de 24 palavras em um rosário, correspondente a uma carteira de Bitcoin de US$ 130 milhões, e um USB com 18 chaves privadas de Ethereum avaliada em mais de US$ 100 milhões
• Envolvimento na transferência de mais de 1,5 bilhão de yuan ao longo de 8 anos através de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, usando uma casa de câmbio subterrânea em Hong Kong para converter Bitcoin em imóveis no exterior, que depois retornam ao cofre de doações

De acordo com a Xinhua, o Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, Henan, anunciou em 29 de maio a condenação de Shiyongxin por crimes de apropriação indevida, desvio de fundos, suborno de funcionários públicos e corrupção, totalizando 24 anos de prisão e multa de 3,5 milhões de yuan. Liu Yingcheng declarou na audiência que aceita a sentença e não recorrerá!

A investigação revelou que Liu Yingcheng, de 2003 a 2025, usou seus cargos de abade do Shaolin e presidente da Fundação de Beneficência do Shaolin para apropriar-se de mais de 131 milhões de yuan de bens da instituição; de 2012 a 2022, desviou mais de 151 milhões de yuan para uso pessoal, sem devolvê-los após três meses.

Desde 2006, recebeu aproximadamente 11,63 milhões de yuan em propinas, e desde 1995, subornou funcionários públicos no valor de cerca de 5,67 milhões de yuan. O crime se estendeu por 30 anos, e o tribunal considerou o impacto social severo, aplicando punições rigorosas.

Frase de recuperação no rosário

O que realmente surpreendeu o mundo cripto nesta caso foi a denúncia de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, revelada por vários meios de comunicação chineses. Relataram que, durante uma busca na residência de Shiyongxin, os policiais encontraram um rosário com 24 palavras de recuperação (seed phrase) em inglês, correspondente a uma carteira de Bitcoin avaliada em cerca de US$ 1,3 bilhão. Além disso, um USB continha 18 chaves privadas de Ethereum, com valor superior a US$ 100 milhões.

Diz-se que o porão do templo também escondia um minerador Antminer S19 Pro da Bitmain, declarado como equipamento de "atividades culturais religiosas", e que durante o mercado de baixa de 2021, foi minerado uma grande quantidade de Bitcoin.

Bitcoin = dinheiro de doação

A rota de fundos ilícitos do abade é ainda mais impressionante. Investigações anteriores descobriram que a "Conta de Propagação Internacional do Shaolin" transferia regularmente fundos para uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada "Shaolin Cultural Transmission Co., Ltd." (representada por Liu Yingcheng), acumulando mais de 1,5 bilhão de yuan em 8 anos.

O dinheiro era transferido por uma casa de câmbio subterrânea de Hong Kong para Bitcoin, que por sua vez era convertido em imóveis em Londres, registrados em nome de seu sobrinho. Os aluguéis eram convertidos de Bitcoin de volta ao cofre de doações do templo, formando um ciclo completo de "saída de fundos, aquisição de ativos e retorno de lucros".

No entanto, é importante notar que as quatro acusações do julgamento de primeira instância não incluem "lavagem de dinheiro" ou crimes diretamente relacionados às criptomoedas. Os detalhes sobre criptomoedas vêm de investigações anteriores da mídia chinesa e não foram formalmente reconhecidos pelo tribunal como fatos criminososos. A transferência de ativos digitais pode estar incluída nas acusações de apropriação indevida e desvio de fundos.

O abade provavelmente escolheu a lavagem de dinheiro via blockchain por sua anonimidade, mas o livro-razão acabou se tornando uma prova irrefutável para as autoridades.

Perguntas frequentes

Quais crimes Shiyongxin foi condenado?

O Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, Henan, considerou Shiyongxin culpado de apropriação indevida, desvio de fundos, suborno de funcionários públicos e corrupção, e o condenou a 24 anos de prisão e multa de 3,5 milhões de yuan.

Qual a relação de Shiyongxin com Bitcoin?

Relatórios anteriores indicaram que as autoridades encontraram um rosário com frases de recuperação de Bitcoin e um USB com chaves privadas de Ethereum na residência dele, além de suspeitas de que ele teria usado uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e casas de câmbio subterrâneas em Hong Kong para converter fundos do templo em Bitcoin e comprar imóveis no exterior.