Chainalysis: Padrões de conformidade para empresas de criptografia melhoram, mas ainda há lacunas na supervisão indireta

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Goldfinance报道,5月28日,Chainalysis发布报告称,加密企业合规标准已收紧但仍有差距。报告显示,2026年加入加密行业的组织中,约47%采用的警报标准在五年前可位列行业最严格的前10%。行业对直接监控(资金直接来自已知非法来源)已更加统一,但在间接监控(资金通过中间地址流转)方面仍存在差距。
Chainalysis指出,2020年行业仍在建立规范,仅10%满足顶级要求,但2023年开始这一比例上升,新进入者正以更积极的监控标准启动运营。然而,勒索软件、欺诈商店、诈骗和暗网市场等类别的间接监控阈值比直接监控高出10至20倍。Chainalysis团队表示,直接与间接监控之间的差距为非法行为者留下了可乘之机,行业在直接监控方面已专业化,但对间接风险的严格程度仍有待提高。2025年,与朝鲜有关联的黑客造成的加密损失估计达20亿美元。
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