A supervisão de criptomoedas continua a se tornar mais rigorosa, e os riscos de grandes fundos na cadeia voltam a surgir.

Recentemente, o OFAC dos Estados Unidos congelou um total de 344 milhões de USDT na cadeia TRON; essas sanções não foram causadas por dois endereços independentes por acaso, há uma estrutura completa de fundos relacionados por trás.
Os dois endereços congelados desta vez apresentam uma ligação clara de fundos, tendo ocorrido uma transferência direta de 8,6 milhões de USDT entre eles. Embora apenas essa transferência não seja suficiente para comprovar controle comum, ela é suficiente para demonstrar que ambos estão profundamente ligados e possuem uma relação de cooperação financeira, e esse tipo de transferência direcionada de grande valor não é uma operação comum de carteiras de investidores individuais.
Não apenas há intercâmbio de fundos, mas o comportamento na cadeia dos dois endereços é altamente consistente: acumulação de grandes quantidades de USDT por longo prazo, baixa proporção de transferências, fundos depositados e em repouso por muito tempo, completamente diferente de carteiras de transação comuns e carteiras de transbordo. Com isso, é possível afirmar que ambos pertencem à mesma rede de fundos, com funções claramente divididas: um focado em reserva de fundos, o outro em gerenciamento de fundos.
A origem na cadeia nunca se baseia em uma única evidência para uma conclusão definitiva, mas sim na montagem de um quadro completo através de diversos comportamentos financeiros. Essa transferência-chave de 8,6 milhões de USDT, diretamente vinculando os dois endereços de risco, os identifica como nós relacionados dentro de um sistema de fundos cinza, revelando claramente a lógica subjacente ao grande congelamento desta vez.
Fonte do conteúdo: Relatório de Insights de Segurança na Cadeia mais recente da Aliança Global de Segurança Cibernética (GCSA):