A Coreia do Sul faz as primeiras prisões por golpe de DEX no caso Solana CATFI - CoinJournal

• Promotores sul-coreanos acusam 5 pessoas em um caso de golpe de memecoin CATFI.
• Aproximadamente 256 investidores perderam cerca de $650K após o colapso do token CATFI.
• O token CATFI disparou 1.000x antes que a liquidez fosse drenada e o preço colapsasse.

Promotores sul-coreanos prenderam e acusaram um grupo de indivíduos ligados à memecoin CATFI baseada em Solana por um suposto golpe de troca descentralizada (DEX).

O caso marca a primeira ação criminal formal do país contra uma fraude de memecoin que se desenrolou inteiramente através de um ambiente de negociação descentralizado.

De acordo com um veículo de notícias local, as autoridades dizem que a operação afetou centenas de investidores de varejo e gerou ganhos ilícitos substanciais antes de colapsar após um rápido aumento de preço e drenagem de liquidez.

Como o esquema da memecoin CATFI se desenrolou

O token CATFI foi lançado na Solana e negociado principalmente por plataformas descentralizadas, incluindo Pump.fun.

Investigações alegam que os operadores posicionaram o token como uma memecoin de alto potencial e usaram promoção agressiva online para atrair compradores iniciais.

Uma figura-chave na promoção supostamente usou o pseudônimo “Eth Father,” apresentando-se como um líder de comunidade confiável.

Essa identidade foi usada em canais sociais para construir confiança e incentivar a participação precoce no token.

Assim que a liquidez e a atividade de negociação aumentaram, dizem os promotores, os operadores engajaram-se em comportamentos de negociação coordenados, projetados para simular demanda orgânica.

Isso incluiu divisão de carteiras e padrões de lavagem de negociação que criaram a aparência de interesse ativo no mercado.

No auge, o CATFI experimentou um aumento dramático, supostamente mais de 1.000 vezes em valor em um curto período.

Esse rápido crescimento foi seguido por um colapso repentino após a retirada de liquidez e a venda de grandes participações, uma estrutura consistente com o que as autoridades descrevem como um golpe clássico de tapete (rug pull).

Prisões, acusações e impacto financeiro

A Unidade de Crimes de Ativos Virtuais do Ministério Público do Distrito Sul de Seul liderou a investigação.

Oficiais confirmaram que dois suspeitos principais foram presos, enquanto cinco indivíduos no total foram acusados em conexão com o esquema.

Suspeitos adicionais também estão sendo investigados por supostamente ajudarem figuras-chave a evitar a prisão durante a investigação.

O caso está sendo processado sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que foi recentemente introduzida para combater fraudes e manipulação no mercado de ativos digitais.

As autoridades estimam que cerca de 256 investidores foram diretamente afetados pelo colapso do CATFI.

Perdas totais são reportadas em aproximadamente 900 milhões de won, o que equivale a cerca de 650.000 dólares americanos com base nas taxas de câmbio atuais.

Investigações também identificaram aproximadamente 400 milhões de won, ou cerca de 260.000 dólares americanos, em lucros ilícitos ligados ao esquema.

A investigação sugere que os operadores extraíram valor por meio de posições de liquidez iniciais e vendas coordenadas, deixando participantes tardios expostos à reversão rápida de preço.

Por que este caso é importante para a aplicação da lei de criptomoedas na Coreia do Sul

Este é o primeiro caso conhecido na Coreia do Sul em que promotores perseguiram acusações criminais especificamente relacionadas a um golpe de memecoin baseado em DEX.

Ao contrário de ações de fiscalização anteriores que focaram principalmente em exchanges centralizadas ou fraudes de investimento estruturadas, este caso estende o escrutínio legal diretamente aos ambientes de negociação descentralizados.

A acusação deixou claro que o uso de plataformas descentralizadas não isenta os indivíduos de responsabilidade criminal.

Ao aplicar a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais às atividades na cadeia, as autoridades estão sinalizando que criadores e promotores de tokens podem ser responsabilizados mesmo quando nenhum intermediário centralizado está envolvido.

O caso da memecoin CATFI também destaca quão rapidamente os ecossistemas de memecoin podem amplificar ganhos e perdas.

O aumento reportado de 1.000x do token atraiu um grande número de traders de varejo, mas o colapso subsequente eliminou esses ganhos quase imediatamente após a retirada de liquidez.

Com 256 vítimas confirmadas e perdas atingindo centenas de milhões de won, os reguladores parecem tratar o incidente como mais do que uma simples falha de mercado.

Em vez disso, está sendo posicionado como uma operação coordenada de fraude financeira construída em torno de manipulação de tokens e promoção enganosa.

O resultado deste caso provavelmente influenciará como futuros projetos de memecoin serão lançados e monitorados na Coreia do Sul.

Promotores estão agora rastreando ativamente atividades de carteiras, redes de promoção e movimentos de liquidez ligados a lançamentos de tokens em exchanges descentralizadas.