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Banco Central de Hong Kong: Abertura e gestão de contas de investidores do continente devem adotar três medidas adicionais, com verificação retroativa até janeiro de 2023
27 de maio, em resposta à questão de "alguns bancos em Hong Kong exigem assinatura de declaração ao abrir contas de investimento", o Banco Central de Hong Kong respondeu hoje que os requisitos regulatórios relevantes foram enviados a todas as instituições reconhecidas em 22 de maio.
Os materiais fornecidos pelo Banco Central de Hong Kong mostram que as instituições registradoras devem adotar três medidas adicionais ao abrir e gerenciar contas de investidores do continente, incluindo:
1. Encerrar contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados, identificando clientes cujas contas foram abertas usando documentos suspeitos ou falsificados desde janeiro de 2023 ou em qualquer outro período indicado pelo Banco Central, incluindo documentos de identificação;
2. Encerrar contas de investimento com saldo zero, especificamente contas de investidores do continente que, até 22 de maio de 2026 (data de referência), não tenham qualquer saldo de ativos, e que nos 12 meses anteriores à data de referência não tenham atividades iniciadas pelo cliente;
3. Ao abrir uma nova conta de investimento, o investidor do continente deve fornecer uma declaração por escrito confirmando que todos os fundos utilizados para apoiar atividades de investimento e liquidação relacionada vêm de fontes legais fora da China continental.
Os documentos indicam que as novas medidas regulatórias adicionais se aplicam apenas às contas de investimento, incluindo contas de investimento dentro de contas bancárias abrangentes, enquanto funções não relacionadas a investimentos (como poupança comum, depósitos a prazo, pagamentos, empréstimos e cartões de crédito) não estão sujeitas às medidas; além disso, as medidas adicionais se aplicam a clientes individuais, não sendo aplicáveis a clientes corporativos ou institucionais. (Caixin)