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A Autoridade Monetária de Hong Kong finalmente tomou uma ação
A verificação retroativa até janeiro de 2023, incluindo três pontos importantes:
Um, encerrar contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados, identificando clientes cujas contas foram abertas a partir de janeiro de 2023 ou em qualquer outro período indicado pela Autoridade Monetária, usando documentos suspeitos ou falsificados, incluindo documentos de identificação;
Dois, encerrar contas de investimento com saldo zero, especificamente contas de investidores do continente que, até 22 de maio de 2026 (data de referência), não tenham qualquer saldo de ativos, e que nos 12 meses anteriores à data de referência não tenham realizado atividades pelos clientes;
Três, ao abrir uma nova conta de investimento, deve-se obter uma declaração por escrito do investidor do continente confirmando que todos os fundos utilizados para apoiar as atividades de investimento e liquidações relacionadas vêm de fontes legais fora da China continental.