Recentemente, ao observar as "transferências por coincidência" na cadeia, na verdade não acredito muito em coincidências.

Muitas parecem dramáticas, como se A de repente enviasse para B, mas na verdade, ao dividir, é: o mesmo lote de fundos sendo enviado em partes, passando por um ou dois intermediários, e depois deliberadamente espaçados no tempo, acabando em um endereço que você acha que não tem relação.
Resumindo, não se apresse em rotular como "relação", primeiro explique o caminho: quem está enviando, quem está recebendo, onde está sendo dividido, onde está sendo agregado, e aproveite para verificar se as taxas e os intervalos de tempo estão deixando "rastro".
Hoje em dia, muitas ferramentas e sistemas de etiquetas são criticados por serem lentos e facilmente manipulados, acho isso normal, as etiquetas são apenas resultados, não provas;
Eu mesmo dou mais valor a caminhos reproduzíveis e motivações, senão toda narrativa descentralizada fica poluída por um monte de "parece que".