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Trump assina uma nova ordem há 2 dias, planejando intensificar a fiscalização de operações bancárias de não-americanos nos EUA
De acordo com informações do site oficial da Casa Branca, Trump encarregou o Departamento do Tesouro de emitir orientações formais às instituições financeiras, solicitando a identificação e o reporte de comportamentos suspeitos, como evasão de impostos sobre salários, ocultação da verdadeira identidade dos titulares de contas, pagamentos de salários fora do livro contábil, entre outros.
Sabe-se que esta ordem executiva, sob o pretexto de "restaurar a integridade do sistema financeiro e prevenir riscos estruturais", instrui o Departamento do Tesouro, a Agência de Proteção ao Consumidor Financeiro e às agências reguladoras financeiras federais a estabelecer novas regulamentações em um prazo de 60 a 180 dias.
Os principais pontos incluem: exigir que as instituições financeiras reforcem a diligência devida com clientes sem autorização de trabalho e seus empregadores; incluir "possível deportação e perda de renda" como fatores na avaliação da capacidade de pagamento de empréstimos; e intensificar a fiscalização de atividades financeiras ilegais que utilizam números de identificação fiscal individual (ITIN), empresas de fachada, transações fragmentadas e outros meios para evitar a Lei de Sigilo Bancário.