Swan Bitcoin enfrenta $970M processo judicial devido ao colapso da Prime Trust

Swan Bitcoin enfrenta uma ação de quase US$ 1 bilhão relacionada ao colapso de 2023 do custodiante de criptomoedas Prime Trust.

Resumo

• O PCT Litigation Trust busca US$ 970 milhões da Swan Bitcoin por transferências antes da falência da Prime Trust.
• A denúncia afirma que a Swan moveu 11.994 BTC além de dinheiro, stablecoins e XRP antes do pedido de falência.
• A Swan contesta as alegações, dizendo que os ativos dos clientes mantidos em fideicomisso não podem pagar credores gerais não garantidos.

O PCT Litigation Trust entrou com uma ação contra a Electric Solidus, Inc., a empresa que opera como Swan Bitcoin, na Corte de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. A denúncia busca recuperar criptomoedas e dinheiro que, segundo o trust, foram transferidos para fora da Prime Trust antes do seu pedido de falência.

Um documento do tribunal Stretto ligado à Prime Core Technologies afirma que a denúncia alega que a Swan moveu fiat e criptomoedas da Prime pouco antes da falência.

A reivindicação centra-se em cerca de 11.994 Bitcoin, US$ 24,66 milhões em dinheiro, aproximadamente US$ 5 milhões em stablecoins e 91.144 XRP. A Blockspace, que se vinculou ao documento judicial, informou que o trust busca mais de US$ 970 milhões com base nos preços atuais do Bitcoin.

Reivindicação de falência da Prime Trust centra-se em informações privilegiadas

A denúncia afirma que a Swan usou informações não públicas para evitar perdas antes do fracasso da Prime Trust. Diz que um executivo sênior da Prime Trust, que também atuava como consultor externo remunerado da Swan, entrou em contato com o CEO da Swan, Cory Klippsten, antes de reuniões importantes com reguladores de Nevada.

A ação afirma que a Swan pediu para mover todo o seu negócio para longe da Prime Trust em 25 de maio de 2023, um dia antes de a Prime se reunir com a Divisão de Instituições Financeiras de Nevada. A denúncia diz que o timing ajudou a Swan a evitar perdas que outros clientes da Prime enfrentaram posteriormente.

O documento afirma: “A Swan sabia que deveria transferir fiat e criptomoedas da Prime imediatamente antes da Prime solicitar falência para evitar perdas catastróficas.” A Swan não apresentou uma resposta judicial à nova denúncia, com base nos relatórios públicos disponíveis.

Swan Bitcoin contesta reivindicações do patrimônio da Prime Trust

A Swan negou o argumento principal por meio de uma declaração de representante. A empresa afirmou: “A Prime Trust mantinha propriedade dos clientes em contas de fideicomisso de propriedade individual.”

O representante também disse: “Os ativos dos clientes mantidos por uma empresa fiduciária não estão disponíveis para credores gerais não garantidos, e esperamos que os tribunais digam isso.” Essa defesa enquadra a disputa sobre se os ativos pertenciam à Swan, aos clientes da Swan ou ao patrimônio da falência da Prime Trust.

O trust argumenta que os ativos devem retornar ao patrimônio para os credores. A posição da Swan é que o patrimônio está tentando tomar ativos mantidos em fideicomisso como propriedade dos clientes. Agora, o tribunal precisará examinar os acordos de custódia, o momento das transferências e o acesso alegado a informações privilegiadas.

Colapso da Prime Trust permanece como um caso de custódia de criptomoedas

O colapso da Prime Trust começou em 2023 após reguladores de Nevada afirmarem que o custodiante era insolvente e não poderia atender às solicitações de saque dos clientes. Relatórios anteriores indicaram que os reguladores colocaram a Prime Trust em administração judicial após constatarem que sua situação financeira era instável.

Anteriormente, o crypto.news informou que a Prime Trust posteriormente entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 após os reguladores de Nevada encontrarem a empresa insolvente. O relatório também afirmou que a Prime Trust usou dinheiro de clientes para pagar saques desde dezembro de 2021 e devia cerca de US$ 82 milhões em depósitos desaparecidos e moeda fiduciária.

O novo caso da Swan Bitcoin acrescenta mais uma disputa judicial ao fallout da Prime Trust. Ele também mantém o foco no controle de custódia de criptomoedas, no tratamento de contas fiduciárias e em como os tribunais lidam com os ativos dos clientes após a falência de um custodiante.

Cobertura separada do crypto.news também acompanhou outras disputas legais da Swan Bitcoin, incluindo seu pedido para citar a Cantor Fitzgerald e Howard Lutnick em uma disputa de mineração de Bitcoin relacionada à Tether e ex-funcionários.