Recentemente, tenho ficado interessado nas “transferências coincidenciais” na cadeia: A envia dinheiro para B, B envia para C dois minutos depois, parece roteiro, mas na verdade muitas podem ser divididas em rotas — como um mesmo endereço de consolidação em trânsito, carteiras de hot wallet de exchanges em distribuição, ou algum contrato enviando pagamentos em lote sendo confundido com “alguém te vigiando”.

Normalmente, primeiro organizo por ordem de tempo, depois elimino os papéis mais comuns (exchange/ponte/contrato), e só aí vale a pena continuar adivinhando.
A propósito, ultimamente os hardware wallets estão esgotados, links de phishing estão por toda parte, a conscientização de segurança de todos realmente aumentou… mas não basta só ficar nervoso na boca, coisas como endereços/domínios, tirar uma captura de tela e guardar como meme também funciona, pois em momentos críticos pode salvar sua vida.
De qualquer forma, agora antes de clicar em qualquer “airdrop/reivindicação”, tiro uma captura de tela e conto até três com calma.