Recentemente, alguém voltou a usar "etiqueta + clustering + fluxo de fundos" para me explicar o perfil de endereços, dizendo basicamente que é colocar uma persona na carteira: este é uma baleia, este é um projeto, este é um caçador de lucros... Parece fazer sentido, mas não leve muito a sério.

Ao contornar rotas, dividir fundos, atravessar várias blockchains e misturar com protocolos comuns, o perfil imediatamente muda de "dinheiro inteligente" para "investidor casual de passagem".

A temporada de airdrops é ainda mais absurda, plataformas de tarefas parecem uma investigação de registro de residência, o sistema de pontos força os caçadores de lucros a competirem como se fosse um ponto de controle de entrada no trabalho, e o comportamento dos endereços fica cada vez mais parecido com "tarefas de modelo", o que torna o clustering mais propenso a erros de identificação ou julgamento.
Se você realmente quer usar perfis, não tire conclusões apenas com uma etiqueta: observe qual rota eles usam a longo prazo, quando estão dispostos a aceitar slippage, quantas transações fracassadas eles têm, se há mudanças súbitas nos hábitos de gás.
As etiquetas servem mais como dicas, não como provas, e especialmente não as tome como uma crença.